证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-076 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长魏晓明先生，董事、副总经理、 董事会秘书杜建峰先生，董事郭磊先生、财务总监孙灵芝女士，独立董事张文君 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1njblX4gDCg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要 已于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能 够更深 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")对 2024 年年审机构信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 2 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 259 人 | | | | | 上 ...

二、股东回报规划的制定原则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护 公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的 前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 4、股票股利分配条件 若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配， ...

特别提示： 1、2024 年度审计意见类型为标准的无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-059 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2025 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，上述事项尚需提 请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025YCAA1B0151 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们对后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称晓鸣股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 晓鸣股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-068 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司因终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票 1,942,875 股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销 手续。 2、自公司可转换公司债券（债券简称"晓鸣转债"，债券代码"123189"） 开始转股之日起至本公告日期间，"晓鸣转债"发生转股使股份增加 12,337 股。 综上，本次变更后，公司注册资本由人民币 18,949.8611 万元减少至 18,756.8073 万元 ，股份总数由 18,949.8611 万股减少至 18,756.8073 万股。 二、关于修改公司章程并办理市场主体变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述变更注册资本 情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-060 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及相关 担保的议案》，关联董事魏晓明、王梅回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 三、本次交易的目的及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务 所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能力，风险可控。公司实际 控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任担保， 体现了公司实际控制人对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全 体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生影响。 四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至本公告披露日，未发生公司实 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张文君、翟永功、许立华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张文君、翟永功、许立华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 15 日 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于 公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案》尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度和管理办法，结合公司经营实 际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬（津贴）方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-078 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的 议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第 一季度报告》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 16 日 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...