宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025YCAA1B0154 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓 鸣股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2025YCAA1B0161 无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，晓鸣股份编制了本专项说明所附的晓鸣股份 2 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度董事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度总体经营情况 报告期内公司召开了 15 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议名称及届次 | 召开日期 | | | | | 决议情况 | 会议决议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第四 | 2024 2 | 年 | 月 | 23 | 日 | 审议通过全 | 审议通过《关于聘任公司总经理的议 | | 次会议 | | | | | | 部议案 | 案》 | | 第五届董事会第五 次会议 | 2024 4 | 年 | 月 | 18 | 日 | 审议通过全 部议案 | 1、审议并通过《关于会计政策变更 的议案》；2、审议并通过《关于公 | | | | | | | | 司<2023 | 年度董事会工作报告>的议 | 2024 年，公司保持战略定力，持续做大做精主业的同时，开展以主业为聚 焦的青年鸡合作、非笼养蛋销售、预混料生产等产业链延伸业务 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-062 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2025 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》 等相关规定，对公司 2024 年日常性关联交易确认及 2025 年日常性关联交易情况 进行合理预计。 公司 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON、虞 泽鹏回避表决。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审 核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有 限公司发表了关于公司 2025 年日常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提 交公司 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 16 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要> 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年 年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-077 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度监事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会工作情况 监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得 到很好的落实，公司内控制度健全完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。 2、公 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-073 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 1、投资目的 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好，中低风险的现金管理类产品或理财产 品。 2、投资金额：拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资 金。 3、特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好，中低风险的现金管 理类产品或理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，仍存在一定风险。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益， 公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公 开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-079 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司第五届董事会 第二十次会议、第五届监事会第八次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-039 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式通知全体监事，于 2025 年 4 月 15 日上午在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 2、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审议，2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年 度的各项工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日于 ...