证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-066 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2024 年日常性关联交易预计的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 2 号》"）及《宁夏晓鸣农牧股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交 易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等相关规定，对公司 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易情况进行合理预计。 公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、 虞泽鹏回避表决， ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于提 议召开 2023年年度股东大会的议案》。 2024 年 4 月 19 日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏晓鸣农牧股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(以下简称" 股东大会通知")。 • 本次股东大会现场会议于 2024年5月15日在宁夏晓鸣农牧股份有限公司办 公楼一楼会议室召开,由于董事长魏晓明主持。本次股东大会召开的时间、地点、 会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格 出席和委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共 10 名,代表有表决 权的股份 84,299,504 股，占公司有表决权股份总数的 44. 4855%。 根据深圳证券信息有限公司提供的信息,通过网络投票的股东共 7 名,代表 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-063 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日（星期三） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、 会议的出席情况 1 ...

3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第五届董事会第五 次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案。公司已于 2024 年 4 月 19 日在证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-048），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-062 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 公司股东只能选择 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-061 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 4 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 4 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月销售鸡产品 1,929.57 万羽，销售收入 6,333.22 万元，环比变动分别为 9.58%、15.80%，同 比变动分别为-18.72%、-20.72%。 二、原因说明 2024 年 4 月，公司加大市场推广力度，销售数量和收入较上月均有所增长。 | | 月份 | | 销售数量（万羽） | | | 销售收入（万元） | 鸡产品销售均 价（元/羽） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2024 | 年 | 1 月 | 1,537.97 | 1,537.97 | 4,470.06 | 4,470.06 | 2.91 | | 202 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩 说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁 夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项公 告如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）14：00-17：00。届 时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 2024 年 05 月 09 日 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-037 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公 开发行人民币普通股47,000,000股，募集资金总额为人民币213,380,000.00元， 扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述募集资金于 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要会计数据及财务指标变动情况 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产负债及净资产情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,684.76 万元，较上年末 145,341.07 万元增长 11.25%；公司负债总额为 87,956.73 万元，较上年末 65,503.77 万元增长 34.28%；公司股东权益总额为 73,728.03 万元，较上年末 79,837.30 万元减少 7.65%。主要构成及总体变动情况如下表： 单位：万元 2023 年度财务决算报告 2023 年度宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会领导 下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，实现销售收入 83,081.58 万元，同 比增长 5.77%，资产总额 161,684.76 万元，较上年末增长 11.25%，企业生产规 模进一步增加。 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具"标准的无保留意见"的审计报告。 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度监事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： | | | | | | | | | 于监事会换届选举暨提名第五届监事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会非职工代表监事候选人的议案 ...