证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 18 日上午在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。 宁 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，晓鸣股份编制了本专项说明所附的晓鸣股份 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是晓鸣股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计晓鸣股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。 除对晓鸣股份 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计晓鸣股份 2023 年度财务报表时晓鸣股份提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解晓鸣股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 | 索引 | 页码 | | --- | - ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、公司的基本情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技 术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的"引、繁、推"科技型蛋鸡制 种企业，2021 年公司在深交所创业板上市，是中国蛋种鸡行业第一股，也是宁 夏创业板首家上市企业，公司 2023 年销售鸡产品数量约 2.36 亿羽，市场占有率 超过 20%，同时是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业，股票代 码：300967。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 用，响应一带一路战略号召，在宁夏这片沃土上不断深化现代种鸡产业建设。在 中长期战略规划中，公司将实现持续规模化扩张和产业链延伸，收入和净利润 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会审计委员会 3、诚信记录 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截止 2023 年 12 月 31 日的近三年 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管 措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 1、基本信息 2、投资者保护能力 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业 保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计 提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信 永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 ...

华西证券股份有限公司 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计事项的核查意见 晓鸣股份为日常经营的需要，依据《创业板股票上市规则》《深交所自律监 管指引第 2 号》及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理 制度》"）等相关规定，对公司 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关 联交易情况进行合理预计。 公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨 森源）、虞泽鹏回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上议案 由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同 意该事项并提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计 2024 年度日常性关联交易类别和金额 单位：元 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-043 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 2 号》"）及《宁夏晓鸣农牧股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交 易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等相关规定，对公司 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易情况进行合理预计。 公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、 虞泽鹏回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上议案由公司独 立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项 并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有限公司发表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥174,999,615.15, a decrease of 17.24% compared to ¥211,447,555.87 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,881,961.00, an improvement of 10.98% from -¥11,101,307.26 year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,517,139.29, a significant decline of 1,532.75% compared to ¥1,083,029.14 in the previous year[6] - Total operating revenue for the current period is ¥174,999,615.15, a decrease of 17.2% compared to ¥211,447,555.87 in the previous period[31] - Net profit for the current period is -¥9,881,961.00, an improvement from -¥11,101,307.26 in the previous period, reflecting a narrowing loss[33] - The company reported a net comprehensive loss of ¥9,881,961.00 for the first quarter, compared to a loss of ¥11,101,307.26 in the same period last year, indicating an improvement[58] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was ¥12,797,633.04, down 67.75% from ¥39,677,247.46 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥12,797,633.04, down from ¥39,677,247.46, indicating a need for improved cash management[35] - The total cash inflow from operating activities for the first quarter was ¥186,891,957.07, a decrease of 22.1% compared to ¥239,847,926.18 in the previous year[64] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,602,383,756.91, a decrease of 0.89% from ¥1,616,847,603.10 at the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders was ¥728,526,077.97, down 1.19% from ¥737,280,348.51 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased slightly to ¥873,857,678.94 from ¥879,567,254.59, indicating stable financial health[31] - The company's inventory increased to ¥86,638,074.63 from ¥72,221,141.41, representing an increase of 20%[54] - Accounts payable decreased significantly to ¥62,733,859.84 from ¥83,099,977.89, a reduction of approximately 24.5%[54] Shareholder Information - The company reported a total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,345[20] - The top ten shareholders include major entities such as Zhengda Investment Co., Ltd. holding 22,573,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[46] - The company has engaged in strategic partnerships and investments, as indicated by the involvement of various investment management firms among its top shareholders[48] - There were no significant changes in the number of shareholders or their voting rights, maintaining stability in ownership structure[48] Expenses and Investments - Total operating costs for the current period amount to ¥206,430,485.66, slightly down from ¥210,465,304.13, indicating a cost management strategy[31] - Research and development expenses increased to ¥7,346,462.35 from ¥4,111,012.56, highlighting a focus on innovation and product development[33] - Sales expenses increased to ¥8,513,185.99 from ¥7,220,623.39, indicating higher marketing efforts[33] - R&D expenses increased by 78.70% to 7,346,462.35 yuan, primarily due to the initiation of new projects at the end of the previous year[44] - Financial expenses surged by 124.60% to 9,334,233.14 yuan, attributed to the absence of convertible bond interest amortization in the same period last year[44] Management and Strategic Direction - The company appointed Mr. Sun Yingchun as the new General Manager, effective from the date of the board meeting on February 23, 2024[51] - The company has plans for market expansion and new product development as indicated by the increase in R&D spending[33] - The company has not executed any new product or technology developments in the reported quarter[60] - The company did not report any market expansion or acquisition activities during the first quarter[60] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.053, an improvement of 8.62% from -¥0.058 in the previous year[6] - Non-current asset disposal loss amounted to -16,695.00 yuan, while government subsidies recognized in the current period totaled 5,198,236.95 yuan, contributing positively to the financial results[40] - The total amount of other income increased by 31.16% to 493,351.14 yuan, reflecting a rise in government subsidies related to daily activities[44] - The company reported a credit impairment loss of 73,870.82 yuan, a 239.33% increase compared to the previous year, due to a reduction in bad debt provisions for other receivables[44] - The total assets decreased to ¥1,602,383,756.91 from ¥1,616,847,603.10, reflecting a decline of approximately 0.15%[54] - The report for the first quarter was not audited[66]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-044 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1、计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2023 年年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，宁夏晓鸣农牧股份 有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各 类资产进行了全面清查，并进行了充分地分析和评估，对可能发生减值损失的资 产计提资产减值准备。 2、计提减值准备的资产范围及金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应 收款及存货。2023 年年度公司计提各项减值准备金额合计 19,996,525. ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-041 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准的无保留审计意见； 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提 请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门 ...