证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-050 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再 融资简易程序相关工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、对董事会授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"简易快 速融资"或"本次发行股票"）的条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 ...

| 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 组织形式 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A | 座 | 8 | 层 | | | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 | | | | | | | 245 | | 人 | | 上 年 末 执 业 人 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | | | | | | 1,656 | | 人 | | 员数量 | | | | | | | | ≥660 | | 人 | | | 会计师人数 | | | | | | | | | | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 | | | | | | | 39.35 | 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | | | | | | | 29.34 | 亿元 | | | | 证券业务 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-021 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》； 经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 18 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟 永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张文君） 各位股东及股东代表： 本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专 业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本 人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 自当选公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议， 认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事 会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 04 月 18 日 经核查独立董事张文君、翟永功、许立华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张文君、翟永功、许立华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024YCAA1F0009 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们对后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称晓鸣股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 晓鸣股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-048 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统（http: ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度非经常性损益鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 附件 — 非经常性损益明细表 1-2 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024YCAA1F0011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了晓鸣股份 2023 年 度的非经常性损益情况。 1 专项说明（续） XYZH/2024YCAA1F0011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 本鉴证报告仅供晓鸣股份 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不应用于任何其他目的。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓鸣股份）2023 年度的非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求，编制非经常性损益明细表是晓鸣 股份管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。 我们的责任是对晓鸣股份上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-045 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，公司独 立董事就 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的独立意见，《关 于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司继续以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略， 加快主营业务发展，持续推进"集中养殖、分散孵化"的标准化经营模式，整体 营业收入、鸡产品销售数量和市占率得到了进一步提升。但受市场不及预期、饲 料原料价格持续高位等因素影响，公司实现营业收入 83,081.58 万元，比上一年 同期增加 5.77%；归属于上市公司股东的净利润-15,477.10 万元，比上年同期减 少 2,213.47%；2023 年末，公司总资产 161,684.76 万元，比去年同期上升 11.25% 归属于上市公司股东的所有者权益 73,728.03 万元，比去年同期下降 7.65%。 二、2023 年董事会工作回顾 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司召开了 8 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议名称及届次 | | | 召开日期 | | | | 决议情况 | 会议决议内容 | | --- | --- | ...