一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-081 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年第二期限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-082 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会经审议认为：公司本次作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2023 年第二期限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 监事会经审议认为：本次归属事项符合《上市公司股权 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-080 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日（2024 年 8 月 15 日、2024 年 8 月 16 日、2024 年 8 月 19 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易情况异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了必要 的核实，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司及控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, with a target price set based on the latest closing price of 25.86 CNY [1][5]. Core Insights - The company's volume business continues to show high prosperity, with significant revenue growth and improving profitability. The first half of 2024 saw a revenue of 10.915 billion CNY, a year-on-year increase of 392.45%, and a return to profitability with a net profit of 934,600 CNY [1][2]. - The company plans to optimize and integrate industrial resources by acquiring 49% equity in Nanjing Wanhao, which is expected to enhance its competitive edge and profitability in the snack retail sector [1][4]. Summary by Sections Revenue and Profitability - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of 10.915 billion CNY, with a year-on-year growth of 392.45%. The second quarter alone contributed 6.085 billion CNY, reflecting a year-on-year increase of 318.30% [1][2]. - The volume business generated a net profit of 280 million CNY in the first half, with net profit margins improving to 2.50% and 2.72% in Q1 and Q2 respectively [3]. Business Expansion and Market Position - The company is actively expanding its store network, reaching a total of 6,638 stores across 26 regions in China. The brand "Haoxianglai" has become a well-known chain brand nationally [2]. - The company has established 29 warehousing centers nationwide, significantly enhancing logistics efficiency and supply chain management [2]. Strategic Acquisitions - The planned acquisition of minority shareholder equity in Nanjing Wanhao is expected to directly increase net profit attributable to the parent company and improve management control over the subsidiary [4]. - This acquisition is seen as a step towards further integrating the supply chain and optimizing the snack retail business, with expectations of improved gross margins and reduced costs [4].

证 券 研 究 报 告 万辰集团(300972 CH) 华泰证券 量贩零食量利齐增，24H1 同比扭亏 | --- | --- | |-------------------------|----------| | | | | 华泰研究 | 中报点评 | | 2024年8月17日」中国内地 | 种 植 业 | 量贩零食业务量利齐增，公司24H1同比扭亏 量贩零食门店数及单店模型优化带动下公司24 H1实现营业收入109亿元， 同比+392%,实现归母净利润93万元，同比扭亏，公司计划收回少数股东 股权彰显做大做强量贩零食业务决心。我们基本维持公司24-26年盈利预 测，参考可比公司估值均值21.5XPE, 考虑到公司规模优势凸显，给予公 司24年26XPE, 对应目标价27.82元，维持"增持"评级。 量贩零食量利齐增，公司24H1同比扭亏 万辰集团24H1实现营业收入109亿元，同比+392%,实现归母净利润93 万元，同比扭亏。其中量贩零食业务实现营业收入107亿元，同比+448%; 食用菌业务占比较小，受金针菇价格拖累营收同比下滑。我们认为量贩零食 业务开店数稳步增长及单店模型优化为公司24H1 营收高增 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-076 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况， ...

编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | | 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,623.26 | 10,707.05 | - | 11,310.91 | 5,019.39 | 往来款 | 非经营性质 | | | 深圳陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.69 | 4.47 | - | 5.31 | 1.85 | 提供服务 | 经营性质 | | | 上海陆小馋休闲食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-075 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-079 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024年6月30日止的 募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次公开发行股票 | 项 目 金额（万元） | | --- | | 募集资金专户报告期初存放金额 22.06 | | 加：2024年半年度新增募集资金总额 - | | 减：2024年半年度已累计使用募集资金总额 0.24 | | 加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 - | | 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 - | | 减：使用部分闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-074 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下"公司"或"万辰集团"） 根据公司发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以 自有资金人民币 29,400.00 万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称"兴化德 雯"）、兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴化苏好"）、兴 化几何管理咨询有限公司（以下简称"兴化几何"） 合计持有的南京万好商业管理 有限公司（以下简称"南京万好"）49%的股权（以下简称"本次交易"）。 （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据 2023 年度南京万好业务经 营情况，经协商确定南京万好 49%的股权的整体转让价格为人民币 29,400.00 万元。 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持 有南京万好 75.52%的股权。 （三）公司于 2024 年 8 月 ...