Group 1 - The core point of the article is that Wancheng Group announced the approval of multiple proposals, including the nomination of independent director candidates, during the 33rd meeting of its fourth board of directors [2]

Group 1 - The core point of the article is that Wancheng Group (300972) announced it will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 18, 2025 [1] - The meeting will review multiple proposals, including the nomination of independent director candidates [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Wancheng Group held its 33rd meeting of the fourth board of directors on September 2, 2025, to discuss internal governance system proposals [1] - For the first half of 2025, Wancheng Group's revenue composition was 98.95% from snack retail and 1.05% from agricultural planting [1] - As of the report date, Wancheng Group's market capitalization was 37.4 billion yuan [1]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为切实防范福建万辰生物科技集团股份有限公司（连同其下属子公司， 统称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公 司业务的规范发展，根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司职务所代 表的公司利益与其自身的利益之间存在冲突，可能损害公司和其股东权利的情形。 第三章 利益冲突常见情形 与公司竞争方之间存在聘任关系或活动： （一）在受聘于公司期间，董事、高级管理人员销售任何对公司现有或潜在商 业活动构成竞争的产品，或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的服务。 （二）同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何方式的关联（连） （包括咨询或其他类似身份从事的活动），而损害公司利益的活动，包括但不限于 成为 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、 规章和规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全、合规和 透明。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第三条 公司开展可持续发展管理工作，是有效履行公司社会责任的需要，有助 于公司及时识别把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合价值。 第四条 本制度所称利益相关方，是指 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更 好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产等。公司生产经营 需用的主要固定资产、无形资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财 政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、 残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。 第五章 对外捐赠的类型和受益人 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-079 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建含羞草农业开发有限公司现就提名杨帆为福建万辰生物 科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 1.1 如公司在刊发股东大会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东 大会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； 股东提名人选参选董事的程序（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）及其他适用法律、法规、 规范性文件以及公司的《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 香港上市规则的规定如下： 1、根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： 1.2 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的数据； 1.3 通函必须在有关股东大会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及 1.4 公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个 营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 2、股东提名人选参选董事的程序 2 2.3 递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会会议之有关通 告翌日 ...

一、本人已经通过福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-078 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨帆作为福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建含羞草农业开发有限公 司提名为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

特此公告。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-077 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选 人的议案》，同意提名杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本事项尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下： 为保证公司治理结构规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《香港联交 所证券上市规则》及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》等相关规定， 经公司股东福建含羞草农业开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过， 公司董事会同意杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审 议。 杨帆女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并 取 ...