福建万辰生物科技集团股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 介绍 第一条 本政策所载条文旨在列明福建万辰生物科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东之间平等、及 时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二章 总体政策 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季 度报告（若拟刊发）、年度股东会会议及其他可能召开的股东会会议，并将所 有呈交予香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）的披露数据，以及 公司通讯及其他公司刊物登载于联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站。 第三章 通讯途径 第三条 股东查询 1、公司已于公司网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司 的查询。 2、股东如对名下持股有任何问题，可亲临各自上市地的股份过户处 的公众柜台向公司作出关于其持股事项的查询。 第五条 公司网站 1、公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属公司 （"集团"）的最新发展。同时网站提供有关集团企业管治以及公司董事会 和各委员会的架构及职能的有关信息。 2、在董事批准业绩后，公司应 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0800070号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 右高 Fay · 027-85424320 众环专字(2025)0800070 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"万辰集 团") 截至 2025年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的签证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是万辰集团董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除 各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报 告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 （2）向特定对 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第三条 定义 第二条 背景 大多数国家颁布有规定贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反腐败法律或规则。违反适用 反腐败法律会导致严重处罚，包括但不限于监禁、罚款、追缴所得收益以及对本集团及其 雇员造成声誉损害。违反本政策会导致纪律处分，最严重者包括解雇。 第一条 目的 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及其附属公司（以下合 称"本集团"）以及本集团员工致力于在所有活动中践行廉洁及最高道德标准。本集团的 目标是防止贿赂并确保遵守适用反腐败法律。 本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律。 代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销商、转销商、税务 顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他中介，以下简称"订约方"）亦须在表明其为 本集团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。 "任何价值物"包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱乐项目的门 票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组织）或雇佣要约或其他便利、利益或商机。 "间接"指通过其他人士，如订约方 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事提名政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （以下简称"董事会"）辖下的提名委员会（以下简称"提名委员会"）须向董事 会提名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东会上聘任为公司董事。 第二条 本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标 准及程序订立指引。 第二章 提名董事甄选标准 第三条 提名委员会需考虑《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上巿规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（与《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》合称"A 股上市规则"）、《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》及其他适用法律法规的规定，物色具备合适资格的董事 人选，协助公司定期评估董事会的表现。 第四条 提名委员会在评估人选时将考虑以下因素： 1、诚信； 2、学历、专业资格、工作经历（包括兼职）； 3、是否具备适当所需的技能及经验； 4、是否能投入足够时间及精力以履行董事责任及处理公司 ...

第二章 整体政策 福建万辰生物科技集团股份有限公司 股息政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 本政策旨在向福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）订立指引，以决定是否宣派及支付股息及向 公司股东支付之股息水平。 第二条 公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持 连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展。公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 第三章 宣派股息考虑因素 第三条 董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素： 第四条 公司派付股息亦须遵守适用法律法规。 第五条 每年股息支付率会有所不同。公司不保证会在任何指定期间将支付任 何特定金额之股息。 第四章 批准 1 1、公司之实际及预期财务表现； 、公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划； 、公司现时及未来的流动资金状况； 、可能对公司业务或财务表现及状况产生影响之经济状况及其他内在或外 在因素；及 、董事会认为适当之任何其他因素。 第六条 董事会可决定并向公司股东支付其认 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-080 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第三 次临时股东会的议案》。现将本次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-076 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 一、监事会会议召开情况 根据公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）主板上市需要及《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等的规定，公司已编制截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 况报告》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十三次会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议通知于 2025 年 8 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名， ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-075 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十三次会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 8 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议由公司董事长王丽 卿主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 经审议，董事会同意，为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《香 港联交所证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《福建万辰生物 科技集 ...

Market Overview - The leisure food sector experienced a decline of 1.24% on September 2, with Ziyan Food leading the drop [1][2] - The Shanghai Composite Index closed at 3858.13, down 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12553.84, down 2.14% [1] Individual Stock Performance - Ziyan Food's stock price fell by 6.72% to 23.75, with a trading volume of 66,300 shares and a transaction value of 162 million yuan [2] - Other notable declines include: - Ximai Food down 2.82% to 21.40 - Guifaxiang down 2.81% to 12.82 - Three Squirrels down 2.43% to 26.11 [2] Trading Volume and Capital Flow - The leisure food sector saw a net outflow of 262 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 253 million yuan [2][3] - The trading volume for various stocks included: - Taoli Bread with a closing price of 5.69 and a trading volume of 250,700 shares [1] - Yanzhu Co. with a closing price of 13.17 and a trading volume of 44,400 shares [1] Capital Inflow Analysis - Main funds showed a net inflow in stocks like Taoli Bread (10.27 million yuan) and Youyou Food (3.91 million yuan) [3] - Conversely, stocks like Black Sesame and Maiqu'er experienced net outflows of -20.11 million yuan and -203.98 million yuan, respectively [3]