证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-013 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于自有资金委托理财的进展公告 截至目前，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期余额合计 24,900.00 万 元，期间最高额未超过股东大会审议的额度。 受托方与公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等 变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品 的成立与运行产生影响。 2. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能 导致资金不能按需变现。 3. 信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的 发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的收益产生影响，同时理 财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约 风险的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简 ...

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： | 户名 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 东莞市达瑞电子股份有限 | 宁波银行股份有限公司深圳南 | 86021110000146358 | | 公司 | 山支行 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-014 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年 年度股 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-011 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份977,809股，占公司目前总股本的1.02%，最高成交价为35.22 元/股，最低成交价为 27.15 元/股，成交总金额为 29,957,734 元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公 司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 东莞市达瑞电子股份有 ...

回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-009 重要内容提示： 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，在未来合适的时机用于 股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数， 币种下同），且不超过 5,000 万元（含本数）。本次回购价格不超过 72 元/股（含 本数），按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 694,444 股，约占公司当前总股本的 0.73%；按照回购金额下限、回购价格上限测算，预 计可回购股份数量约为 416,667 股，约占公司当前总股本的 0.44%。具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第 十四次会议审议通过。根据 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-010 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2024 年 2 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-006 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 22 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，其 已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售。本次回购注销事项符 合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-005 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股 计划。 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 72 元/股（含本数， 币种下同），不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日东莞市达瑞电子股份 有限公司（以下简称"公司"）股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据公司 二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购价格上限。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购金额上限 5,000 万元（含 本数）、回购价格上限 72 元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 694,444 股，约占公司当前总股本的 0.73%；按照回购金额下限 3,000 万元（含本数）、回 购价格上限 72 元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 416,667 股，约 占公司当前总股本的 0.44%。具体回购 ...

的核查意见 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对《激励计划》回购注销部分限制性股票的事项进行核查，发表核查 意见如下： 东莞市达瑞电子股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因离职不再具备激励资格，其已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售。本次回购注销事项符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同 意公司回购注销第一类限制性股票共计9.60万股，回购价格为24.783元/股。 东莞市达瑞电子股份有限公司监事会 2024 年 1 月 25 日 ...

回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 二〇二四年一月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 | | | | 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | | | | 条件后，方可解除 ...