证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-044 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议通知已于 2024 年 4 月 24 日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现再次将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-043 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销第一类限制性股票共计 9.60 万股。 2、本次用于回购的资金共计 2,379,168.00 元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销事项已经公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过，并已完成回购注销手续，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-042 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-041 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 4 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）、《2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局 换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照的基本信息 1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司 2、统一社会信用 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"），现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：东莞市达瑞电子股份有限公司； 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-034 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对 本议案回避表决，将本议案直接提交公司 2023 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-035 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》， 公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审 议；审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回 避表决。同日，公司召开的第三届监事会第十四次会议审议了《关于 2024 年度 监事薪酬方案的议案》，公司全体监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公 司 2023 年度股东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》 等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公 司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 （一）消费电子业务阶段性承压，中长期发展逻辑不改 2023 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就 公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体情况回顾 公司是"关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备"平台型 供应商，致力于为国内外优质客户提供一体化综合解决方案，方案直接或间接应 用于不同终端品牌的智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、 虚拟现实VR/增强现实AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）、智能 家居产品，以及新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等。 2023 年度董事会工作报告 2022 年以来，随着宅经济的退潮，叠加全球通胀及经济恢复不及预期等多 重影响，以智能手机、个人电脑（PC）、平板电脑等为代表的消费电子产品市 场需求持续疲软，渠道去库存压力较大， ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞 电子"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 w 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是达瑞电子董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达瑞电子董事会编制的募集资金专 项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-030 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"达瑞新材 料及智能设备总部项目（一期）——3C 电子装配自动化设备生产项目"（以下 简称"3C 电子装配自动化设备生产项目"）的节余募集资金 2,068.75 万元（最 终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销 本项目募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度提供担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，对公司 2023 年度提供担保额度预计事项进行了核查，具 体事项如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 ...