一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律 文件。 二、提供担保额度预计情况 国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年度提供担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 ...

（一）投资目的 公司及子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，增加公司及子公司的现金资产收益，保障公 司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。 国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 达瑞电子使用自有资金进行委托理财进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （二）投资金额及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行委托理财，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司及子公司使用暂时闲置自有资金 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011980048 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011980048号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"达瑞电子"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了华兴审字[2025]24011980011 号无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，达瑞 电子编制了后附的上市公司 2024 年度非经营性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（ A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2,193,016,056.00 元 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。东莞市达瑞电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的相关机构 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董秘办负责人，保管董事会印章。 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、薪酬与考核、提名委员 会。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的， ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任 深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任深圳大华天 诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至 2021 年 2 月，任深圳平海会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2010 ...