东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销第一类限制性股票共计 9.60 万股，约占公司当前总股本 的 0.10%。 2、本次拟用于回购的资金共计 2,379,168.00 元，回购资金为自有资金。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》， ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-004 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 22 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事 长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起， 推进公司的长远、稳定、可持 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 东莞市达瑞电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-001  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券：田鹏；长江证券：冯源；思睿集团：冯晋；翊丰 参与单位名称及 资产：许进财；诺德基金：牛致远；誉辉资本：黄健；涌瑞 人员姓名 私募：龙伟源；圆石投资：谭中豪。 时间 2024年1 月9 日15:00-17:00 地点 达瑞电子会议室（现场会议） 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：张真红。 人员姓名 一、公司介绍 公司副总经理、董事会秘书张真红女士就公司概况、业 务板块、经营回顾及战略规划进行介绍。 ...

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： | 户名 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 东莞市达瑞电子股份有限 | 中国建设银行股份有限公司东 | 44050210140900000003 | | 公司 | 莞虎门连升支行 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及下属子公司在确保不影响募集 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第 006 号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞电 子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-001 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-082 1、基金名称：广东瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合伙） 2、管理人名称：广东瑞枫股权投资有限公司 3、托管人名称：兴业银行股份有限公司 4、备案日期：2023 年 12 月 28 日 5、备案编码：S09678 公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 三、备查文件 1、《私募投资基金备案证明》。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 11 月 17 日与自然人林锐 泉签署《财产份额转让协议》，拟以人民币 1.00 元（币种下同）的价格受让其持 有的广东瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 4 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-081 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的相关机构 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 董事会秘书为董秘办负责人，保管董事会印章。 第五条 临时会议 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、薪酬、提名委员会。 有下列情形之一的，董事会应当 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《东莞市达瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及时、公平的披露所有 ...