证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-023 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

单位：万元 | 项目名称 | 募集资金 | 累计投入 | 项目节余募 | 利息收 | 项目节余募 | 节余募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资 | 募集资金 | 集资金本金 | 入净额 | 集资金总额 | 资金比例 | | | 总额① | 金额② | ③=①-② | ④ | ⑤=③+④ | ⑥=⑤/① | | 3C 电子 | | | | | | | | 装配自动 | 10,319.00 | 8,778.36 | 1,540.64 | 528.11 | 2,068.75 | 20.05% | | 化设备生 | | | | | | | | 产项目 | | | | | | | 三、募集资金节余的主要原因 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。东莞市达瑞电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： ...

二、外汇衍生品交易基本情况 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司拟开展的外汇衍生 品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 （二）投资额度及期限 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达瑞电子 拟开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及财务风险，公司 拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-024 东莞市达瑞电子股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同日刊登 于《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

（一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会审计委员会第 ...

一、衍生品投资审议批准情况 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《金融衍生品交易管理制 度》等有关法律法规、规则制度的规定，公司董事会对公司2023年度衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司 衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失造成公司损失。 （二）风险控制措施 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过 1,500 万美 元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权管理层负责具体实施事宜。 二、2023 年度外汇衍生品交易的情况 单位：万 | 交易类型 | 币种 | 获批额度 | 报告期内单日 | 期末余额 | 是否超过获 | | --- ...

投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 通过访问网址 https://eseb.cn/1dpdhjkbNgk，或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 5 月 8 日前通过上述方式进入问题征集专题页面进行会 前提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-040 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要于 2024 年 4 月 24 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进 一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"举行 20 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-028 东莞市达瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民 币 11 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金 可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]896 号)同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2 ...