东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规 范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第六次会 | 2023 | 年 4 | 1 | 《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实 施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构 | | | | 月 6 | 日 | | | | | 议 | | | | 及实施进度的议案》 | | 2 | | | | 1 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | 2 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-033 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度提 供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任 深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任深圳大华天 诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至 2021 年 2 月，任深圳平海会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2010 年 8 月至 20 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》， 并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、注册资本变更情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 2024 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，回购注销 1 名激励对象（因个人原因离职不 再具备激励资格）已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 96,000 股。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 2024 年 4 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-019 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与认购投资基金份额的进展公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 3 月 28 日签署了《绍兴 柯桥普合创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"或 "本协议"），参与认购投资绍兴柯桥普合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"或"本基金"）基金份额。根据合伙协议，合伙企业认缴出资 总额由人民币 15,500 万元（币种下同）增加至 34,500 万元，瑞创未来作为有限 合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元入伙，占合伙企业目前认缴出资总 额 2.90%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-011）。 二、进展情况 近日，公司收到通知， ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-018 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事宜出具如下见证意见： 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网站上刊载了《东莞市达瑞电 子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下称"《董事 会公告》"），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召 开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-017 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，2024 年 3 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，2022 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的 1 名激励对 象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟注销该激励对象已授予但尚未解锁 的第一类限制性股票共计 9.60 万股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 95,564,600 股减少至 95,468,600 股，公司 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-016 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 8 日下午 15:00。 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席本次会议的股东 14 人，代表股份 54,036,163 股，占公司有表决权股份 总数的 57.1617％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量， 下同）。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 54,013,103 股，占公司有表 决权股份总数的 57.1373％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 23,060 股，占 公司有表决权股份总数的 0.0244％。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次会议的中小股东 8 人，代表股份 23,260 股，占公司有表决权 ...

一、回购公司股份的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 证券代码：300976 证券简称： ...