关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘 任总经理的议案》《关于变更财务总监的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 董事、总经理辞职情况 公司董事会于近日收到付华荣先生提交的书面辞职报告，付华荣先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员以及总经理职务，辞职后，付华荣先生不再担任公司及子公司任何 职务。 付华荣先生原定任期至 2025 年 5 月 17 日。截至本公告日，付华荣先生直接 持有公司股份 160,000 股，占公司总股本 0.17%，其中股权激励限售股 96,000 股 将根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等的规定由公司予以回购注销。付华荣先生另通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企 业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 630,000 股，占公司总股本 0. ...

金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）金 融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为外汇、期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础 资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金 或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的衍生品交易。控股子公司进 行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意，公司 控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定和相应授权， 履行有关决策程序和信息披露 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四） 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第 1 页 （五） 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 对外提供 ...

董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 东莞市达瑞电子股份有限公司 第一条 为进一步建立健全东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬委员会的主要职责权限： （一） 根据公司非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策与方案；薪酬政策与 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要 方案和制度等； （二） 审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况； 第二章 ...

公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他公开 发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 东莞市达瑞电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 （一） 内部环境：指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因 素，包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和 工作氛围、董事会和监事会对风险的关注和指导等。 （二） 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司 内层层分解和落实。 第 1 页 第二条 公司内部控制制度的目的： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三） 保障公司资产的安全、完整； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。股东 大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第 1 页 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票是指股东大会选举两名以上（含两名）董事或 监事时，股东所持每一有表决权股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票 表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第 1 页 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当 符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司（以下统称"子 公司"）的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为子公司提供的担保。 第三条 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在子公司履行审议程序后及时披露。 子公司为 ...