东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第 1 页 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当 符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-077 重要内容提示： 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、符合资格的5名激励对象可解除限售的第一类限制性股票共计18.60万股， 约占公司当前总股本的0.19%； 2、本次解除限售股份上市日期：2023年11月24日。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。近日 公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性 股票激励计划两个部 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-076 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、投资标的：广东瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合伙） 2、投资金额：公司全资子公司以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资标的尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况尚 存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期 较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、行 业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投资 后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 11 月 17 日与自然人林 锐泉签署《财产份额转让协议》，拟以人民币 1.00 元的价格受让其持有的广东 瑞枫友灿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"本 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-075 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满的公告 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | 付学林 | 集中竞价 | 2023 年 10 | | 月 | 11 日 | 52.55 | 628,000 | 0.66% | | | 交易 | 至 2023 月 | 年 | 11 | 7 日 | | | | 注：因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属 股票上市流通，公司总股本由 94,451,400 股增加至 95,564,600 股，本公告中总股本均以 95,564,600 股计算。 | （二）股东本次减持前后持股情况 | | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流 通日为 2023 年 11 月 3 日； 2、本次第二类限制性股票归属数量：111.32 万股； 3、本次第二类限制性股票归属人数：117 人； 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-074 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。 近日公司已办理 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥360,056,908.15, representing a 1.76% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.75% to ¥30,220,592.90 for the same period[5] - The basic earnings per share (EPS) fell by 43.86% to ¥0.32, while diluted EPS also decreased by 43.86% to ¥0.32[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥925,063,737.44, a slight increase from ¥916,809,607.25 in the same period last year, representing a growth of approximately 0.27%[21] - The net profit for Q3 2023 was CNY 45,109,484.92, a decrease from CNY 112,354,025.46 in Q3 2022, representing a decline of approximately 60%[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 45,156,057.31, down from CNY 112,765,982.78 in the same period last year, indicating a decrease of about 60%[24] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.51, compared to CNY 1.20 in Q3 2022, reflecting a decline of 57.5%[24] - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 46,814,979.69, down from CNY 130,744,708.40 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 64%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,528,060,340.54, a decrease of 0.64% compared to the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥2,520,307,805.63, a decrease of approximately 5.1% from ¥2,655,189,289.07 at the start of the year[19] - Non-current assets increased to ¥1,007,752,534.91 from ¥895,520,388.92, representing a growth of about 12.5%[19] - Total liabilities decreased to ¥342,939,039.26 from ¥370,558,729.52, a reduction of approximately 7.5%[20] - The company's equity attributable to shareholders was ¥3,164,146,361.97, showing a slight increase from ¥3,163,709,801.09[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 170.50% to ¥155,504,937.27 year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥155,504,937.27, an increase of 170.50% compared to ¥57,488,031.15 in the same period of 2022[10] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 155,504,937.27, significantly higher than CNY 57,488,031.15 in the previous year, marking an increase of approximately 170%[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 568,088,374.94 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 1,106,214,856.67 in Q3 2022, indicating an improvement in cash flow management[25] Expenses and Income - Management expenses rose by 59.06% to ¥129,037,782.90, primarily due to the addition of new product lines and increased talent acquisition costs[10] - Tax expenses decreased by 88.64% to ¥1,711,743.83, attributed to reduced profits and increased equity incentive costs[10] - Other income dropped by 71.72% to ¥769,433.46, mainly due to a decrease in government subsidies received[10] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥7,668,635.50, a 1302.44% change due to the recovery of receivables[10] - The fair value change income decreased by 74.76% to ¥1,453,223.29, primarily due to reduced gains from financial products and foreign exchange hedging[10] Investments and Financial Products - The company reported a 134.58% increase in trading financial assets, amounting to ¥805,571,604.25, due to increased investment in financial products[9] - The company plans to expand its investment in financial products and enhance cash management strategies moving forward[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,862, with the largest shareholder holding 35.48%[12] - The company adjusted the grant price of its restricted stock incentive plan from ¥25.15 to ¥24.35 per share[14] Other Information - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the reliability of the financial data presented[26]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-071 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 公司（以下简称"甲方"）或公司与达瑞新能源（以下合称"甲方"）、招 商银行股份有限公司东莞分行（以下简称"乙方"）以及保荐机构（以下简称"丙 方"）签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下： 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，每股面值为人民币 1.00 元（币种下同），发行价格为 168.00 元/股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次 募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部 到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》 （致 ...

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海市锦天城（深圳）律师事务所 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二 类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部 分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二 类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项的 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-067 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 7 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，监事会认为： 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限 售条件已成就，激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项 符合《上市公司股权激励管理办 ...