东莞市达瑞电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司日常经营过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因进出 口业务汇率波动带来的经营财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不 利影响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司拟开展的外汇衍生 品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 （二）投资额度及期限 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或其他等值外 币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。如单笔 交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （三）交易对方 经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存 在关联关系。 （四）资金来源 公司拟开展 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-024 东莞市达瑞电子股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同日刊登 于《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 ...

（一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会审计委员会第 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"达瑞电子"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）及作废部分第二类限制性股票（以下简称"本 次作废"）事项出具本法律意见书。 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下 简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机 构，于2024年4月15日对达瑞电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员进行了现场培训。 一、现场培训的基本情况 实施本次现场培训前，国泰君安根据本年度达瑞电子持续督导工作的重点及 公司的培训需求，编制了培训材料，并提前要求公司了解培训对象的时间情况， 与公司确定了现场培训的具体时间和安排。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分关键岗位人 员通过现场或线上的形式参加了本次培训。 二、现场培训的主要内容 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司 本次培训的主要内容为关于近期上市公司高质量发展监管政策的交流学习、 股份减持新规解读及具体细则等内容。公司参会人员就 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-026 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、2024 年拟续聘会计师事务所的名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计 ...

w 东莞市达瑞电子股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达瑞电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达瑞电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 通过访问网址 https://eseb.cn/1dpdhjkbNgk，或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 5 月 8 日前通过上述方式进入问题征集专题页面进行会 前提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-040 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要于 2024 年 4 月 24 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进 一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"举行 20 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。东莞市达瑞电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： ...