苏文电能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 苏文电能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （二〇二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根据 《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生 可能对本公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时 将有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、 单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人 员应予以积极配合 ...

苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二〇二五年八月） 1 苏文电能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和证券交易所信息披 露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》及其他内部 控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-028 苏文电能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称"2021 年首次公 开发行股票募集资金"）情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费可抵扣增值 税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。 ...

特别提示： 苏文电能科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"容诚"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公 司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司 业务发展、审计工作需求及市场情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关规定，经审慎研究，2025年度公司拟变更会计师 事务所，聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度财务报告和内部控制审计 机构。 4、公司董事会、董事会审计委员会及监事会对本次变更会计师事务所事 项无异议。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方 均已明确知悉本事项并确认无异议。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-030 5、本次变更年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《 国有企业、上 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-033 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营和业务发展需要，苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司预计 2025 年度将与关联人江苏新运微电网有限公司、江苏宁淮新 能源科技有限公司发生不超过人民币 2,200.00 万元的日常关联交易，关联交易 主要内容为购销商品和服务。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案关 联董事张建宏回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审 计委员会 2025 年第三次会议及独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全 体独立董事一致表决通过。 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 2025 年预计公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为不超 过人民币 2,200.00 万元，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 年 ...

苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《 上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分 条款进行了修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的 《公司章程》，制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《对外提 供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司和参股公司管理制度》《信息 披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部 分制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据上述原因，公司拟对《公司章 ...

苏文电能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏文电能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二〇二五年八月） 第一章 总则 第一条 为规范苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞任或者辞职。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，若其辞职后不在公司担任其他职务 的，应提前三十日通知董事会后方可递交辞职报告。 除本制度第六条规 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-033 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司定期对各项资产进 行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行 计提、转回处理。 公司对合并报表范围内截至 2025 年半年度末的应收账款、应收票据、其他 应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2025 年半年度对相关资产计提资产和信用减值准转回总额为 30,238,696.26 元，详情如 ...

苏文电能科技股份有限公司 2025 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 汇总表第 2页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 年 月占 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | 2025 年 1-6 月偿 2025 | 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附 ...

苏文电能科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 修 订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过 后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： | 《苏文电能科技股份有限公司章程》 | 修改后的《苏文电能科技股份有限公司章 | | --- | --- | | 原条款 | 程》条款 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 下简称"《证券法》 ...