独立董事 2024 年度述职报告（李诗） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以 及（ 公司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李诗女士：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学会 计学学士、悉尼大学会计学硕士，厦门大学管理学博士，曾任紫金矿业集团股份 有限公司证券投资分析师，现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所 副所长。 2024 年 9 月起任公司独立董事，现兼任拉普拉斯新能源科技股份有限公司、 福建龙净环保股份有限公司独立董事 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 苏文电能科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 苏文电能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚信经营、规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回 报双提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司股票价值合理反映公司内在价值。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； 苏文电能科技股份有限公司 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐井宏） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以 及（ 公司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二） 不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年，本人 对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立 董事所应具备的独立性要 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年财务报表已经立信 会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA12136 号 标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所确认：公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏文电能 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024 年公司基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,721,673,641.60 元，较去年末降低 3.04%；公司负债总额 1,704,407,965.15 元，较去年末降低 2.19%；归属于上市公 司股东的净资产为 3,013,639,272.82 元，较上年末降低 3.44%。 2024 年公司实现营业收入 1,934,036,586.17 元，同比降低 28.22%；全年营业 成本 1,647,116,305.80 元，同比降低 24.24%；销售费用 66,574,968.07 元，同比 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议。会议的召集召开程序符合（《公司法》 等法律、法规、规范性文件及（《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情 况如下： 2024 年度监事会工作报告 | 序 号 | 届 次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | 1 | 第五次会议 | 24 日 | 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案>的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 | | | | | 《关于 2024 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-016 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的会计政策变更相应的会计政策。本次变更无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了 企业会计准则解释第 17 号》（财 会 2023〕21 号，以下简称 "解释第 17 号"），其中 "关于流动负债与非流动负 债的划分"以及"关于供应商融资安排的披露"的会计处理的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了 企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会 2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 ...

苏文电能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 一、董事会的责任 苏文电能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-012 苏文电能科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-009 苏文电能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣 ...