苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张永磊） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司和 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 13 日）履职情况汇报如下： （（（（2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人作为公司独立董事亲 自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表 决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 一、 独立董事的基本情况 一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张永磊先生：1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。 2018 年 7 月至 2019 年 10 月， ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 苏文电能科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 苏文电能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（汤奕） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 汤奕先生：1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大 学电力系统及其自动化工学学士、硕士、博士，现任东南大学教授、博士生导师。。 2024 年 9 月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上 市公司独立董事任职资格条件的规定。 二） 不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚信经营、规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回 报双提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司股票价值合理反映公司内在价值。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； 苏文电能科技股份有限公司 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客 ...

苏文电能科技股份有限公司 屈文洲先生：1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，注 册会计师，美国特许金融分析师。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，曾任厦门建发信 托投资公司滨海证券营业部投资信息部主任、厦门建发信托投资公司投资银行部 经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，曾任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授； 2010 年 5 月至 2016 年 11 月，曾任厦门大学财务与会计研究院副院长；2008 年 1 月至今，担任厦门大学管理学院财务学系教授；2008 年 8 月至今，担任厦门大 学中国资本市场研究中心主任；2016 年 12 月至今，担任厦门大学金圆研究院院 士；2018 年 3 月至今，担任厦门大学管理学院 MBA 中心主任。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 9 月 13 日离任。本人符合相关法律 法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立 ...

独立董事 2024 年度述职报告（李诗） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以 及（ 公司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李诗女士：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学会 计学学士、悉尼大学会计学硕士，厦门大学管理学博士，曾任紫金矿业集团股份 有限公司证券投资分析师，现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所 副所长。 2024 年 9 月起任公司独立董事，现兼任拉普拉斯新能源科技股份有限公司、 福建龙净环保股份有限公司独立董事 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐井宏） 2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以 及（ 公司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责 的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公 司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、 基本情况 一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二） 不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年，本人 对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立 董事所应具备的独立性要 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-016 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的会计政策变更相应的会计政策。本次变更无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了 企业会计准则解释第 17 号》（财 会 2023〕21 号，以下简称 "解释第 17 号"），其中 "关于流动负债与非流动负 债的划分"以及"关于供应商融资安排的披露"的会计处理的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了 企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会 2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-017 苏文电能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dJ9INh08ec 或使用微信扫描小程序码（见下文）进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 苏文电能科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意 ...