苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-013 苏文电能科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任田圆圆女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十 二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 田圆圆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。 公司证券事务代表田圆圆女士联系方式如下： 电话： 0519-69897126 电子邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com 联系地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路三号 特此公告。 苏文电能科技 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-012 苏文电能科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股 东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会 各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2024 年经营情况概述 1.年度经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 193,403.66 万元，同比下降 28.22%；营业利 润 7,031.59 万元，同比下降 21.41%；归属于母公司股东的净利润 5,295.25 万 元，同比下降 32.46%。 报告期内，公司作为一家提供清洁能源和电力服务的企业，积极响应国家（ 双 碳"战略，致力于用专业技术服务助力各行业企业实现低碳化及绿色可持续发展。 同时，我们把握时代机遇，在技术创新、人才创新、公司治理等方面持续开拓 ...

注 1：江苏宁淮新能源科技有限公司（以下简称"江苏宁淮"）由本公司和江苏宁淮智能制造产业园投资建设有限公司（以下简称"宁淮智能制造产业园"） 共同投资，其中，本公司持股比例 51%，宁淮智能制造产业园持股比例 49%。根据 2024 年 11 月公司与宁淮智能制造产业园签订的《经营管理书》，约定 双方对于江苏宁淮应由股东会决定的重大事项均具有一票否决权；公司于 2024 年 11 月将江苏宁淮网银 U 盾、工商资料等移交宁淮智能制造产业园；因 此，公司自 2024 年 11 月起对该公司不再控制，自 2024 年 11 月起不再纳入合并范围； 注 2：公司独立董事朱亚媛，担任独立董事的公司，2023 年 6 月朱亚媛离任公司董事，常州铭赛机器人科技股份有限公司自 2024 年 6 月起不再为公司关 联方。 苏文电能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 年度 2024 占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 占用形 | | | | - ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏文电能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

苏文电能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 一、董事会的责任 苏文电能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-009 苏文电能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏文电 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议。会议的召集召开程序符合（《公司法》 等法律、法规、规范性文件及（《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情 况如下： 2024 年度监事会工作报告 | 序 号 | 届 次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | 1 | 第五次会议 | 24 日 | 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案>的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 | | | | | 《关于 2024 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 在 2024 年这个充满挑战与机遇的年份，公司在董事会的正确领导下，积极 应对国内外经济环境的复杂变化，努力克服各种困难，不断寻求和把握新的市场 机遇，在市场拓展、技术进步、人才培养、品牌打造等方面均取得了一定成效。 我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 2024 年度，公司实现营业收入 193,403.66 万元，同比下降 28.22%；营业利 润 7,031.59 万元，同比下降 21.41%；归属于母公司股东的净利润 5,295.25 万 元，同比下降 32.46%。 报告期内，公司作为一家提供清洁能源和电力服务的企业，积极响应国家" 双 碳"战略，致力于用专业技术服务助力各行业企业实现低碳化及绿色可持续发展。 同时，我们把握时代机遇，在技术创新、人才创新、公司治理等方面持续开拓， 努力探索高质量发展路径，为推进行业的进步和社会可持续发展添砖加瓦。截至 2024 年末，公司资产总额 472,167.36 万元，较 2023 年末下降 3.04%；归属于母 公司所有者权益合计 301,363.93 ...

苏文电能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"苏文电能"、"本公司"或"公 司"）为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...