长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-039 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关 事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资 者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会 ，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长张远先生；独立董事王彦明先生；董事、财务总监周波女士；副总 经理、董事会秘书张淑英女士；保荐代表人李利刚先生（如有特殊情况，参会 ...

1、本次股东大会会议召开时间： 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-038 长春致远新能源装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 06 号 地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层 邮编：100050 http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091 - 1 - 法律意见书 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的召 集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程 序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-036 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 12 日以现场结合通讯方 式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在 会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告》（公 告编号：2024-037）。 表决 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-037 长春致远新能源装备股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大 会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30在长春市朝阳区育民 路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室召开公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（ 公告编号：2024-033）。 公司于2024年5月12日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事 项尚待公司进一步核实，经公司与大华 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-035 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为 385,700 股，占公司目前总股本的 0.2893%，最高成交价为 29.00 元/股， 最低成交价为 25.81 元/股，成交总金额为 10,693,840.00 元（不含交易费用）。本次回 购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易 的委托时段均符合回购公司股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案 》，同意公司使 用自有 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-034 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远 新能"、"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售 期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售股东数量共计 3 户，股份的数量为 97,000,000 股，占公司总股本 的 72.75%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 29 日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，致远新能首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 33,333,400 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 24.90 元，并于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁 上市流通事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对致远 新能首次公开发行部分限售股解除限售上市流通事项进行了核查，并发表核查 意见如下。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，致远 新能首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,400 股，每股面值 1.00 元， 发行价为每股人民币 24.90 元，并于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 首次公开发行前总股本 100, ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders was 200 million yuan, up 20% compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,776,763,963.30, representing a significant increase of 971.39% compared to the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥56,241,724.57, a turnaround from a loss of ¥51,564,970.98 in 2022, marking a growth of 209.07%[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥73,294,452.71, up 242.11% from ¥21,424,256.24 in the previous year[21]. - The total assets of the company increased by 57.15% to ¥2,537,115,940.14 at the end of 2023, compared to ¥1,612,049,902.89 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share improved to ¥0.42 from a loss of ¥0.39 in the previous year, reflecting a growth of 207.69%[21]. - The company reported a weighted average return on net assets of 4.68%, a significant improvement from -4.29% in 2022[21]. - The quarterly revenue for Q4 2023 was ¥634,316,481.44, contributing to a total annual revenue growth[24]. Market Expansion and User Growth - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[1]. - Market expansion efforts have led to a 40% increase in sales in the southern region of China[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[1]. - The company has maintained a consistent focus on expanding its market presence and developing new technologies in the renewable energy sector[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of the next fiscal year[162]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 150 million yuan, focusing on new energy technologies and product innovation[1]. - The company continues to invest in R&D to enhance technology levels and develop new products that meet market demands[92]. - The company is focusing on the development of high-pressure hydrogen bottles and other innovative products to enhance market share and customer satisfaction[103]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million yuan, aimed at enhancing product innovation[186]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing investment and collaborating with domestic research institutions, focusing on lithium battery anode material graphitization and hydrogen energy product development[141]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[1]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares, maintaining the same payout ratio as the previous year[5]. - The company aims to establish stable supply relationships with leading enterprises in the anode material industry to ensure high utilization rates of its production capacity[43]. - The company is committed to promoting the use of LNG-powered vessels and supporting the development of coastal and ocean-going LNG ships[48]. - The company plans to phase out high-energy consumption and high-emission vehicles, promoting cleaner alternatives[48]. Governance and Compliance - The company has implemented governance improvements, including the establishment of new governance policies and the revision of 24 existing governance documents to enhance operational transparency[159]. - The company has established information disclosure management systems to ensure timely and accurate communication with investors[168]. - The company has a clear governance structure with no conflicts of interest with controlling shareholders or related enterprises[176]. - The company has maintained a consistent attendance record, with no director missing two consecutive meetings[199]. - The company has a structured decision-making process for determining remuneration, involving both the compensation committee and the supervisory board[194]. Challenges and Risks - The management has identified key risks, including market competition and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The lithium-ion battery anode material market is experiencing a phase of oversupply, with over 90 new companies entering the market in 2023, leading to an average capacity utilization rate of less than 50%[42]. - The overall demand-supply balance in the anode material market has shifted, leading to increased pressure on capacity absorption and price declines[127]. - The company is actively monitoring industry trends and adjusting its strategies to mitigate risks associated with intensified market competition[152]. Product Development and Innovation - The company is focused on optimizing processes and improving product quality to increase market share and competitiveness in the anode material sector[43]. - The company has developed a diverse range of LNG supply systems, including products with capacities of 1350L, 1500L, and over 3000L, enhancing product offerings for customers[36]. - The company aims to enhance LNG cylinder performance and market share through advanced insulation technology[102]. - The company is committed to digital transformation of production lines to improve operational management and efficiency, aiming for a comprehensive upgrade that enhances core competitiveness and reduces operational costs[144]. Financial Management - The company has implemented strict supplier management and procurement control systems to ensure material quality and cost efficiency[56]. - The company’s cash flow from financing activities increased by 77.92%, reaching CNY 427,000,000.00 in 2023 compared to CNY 240,000,000.00 in 2022[106]. - The company has established stable supply relationships with leading enterprises in the anode material industry through direct sales and technical exchanges[64]. - The company has received multiple awards for supplier assurance and service contributions, reflecting its strong reputation in the industry[84].

长春致远新能源装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002500 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 长春致远新能源装备股份有限公司 审计报告及财务报表 | II | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-89 | f: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 审计报告 大华审字[2024]0011002 ...