证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-056 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事张一弛、李烜以通讯表决方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会 议于 2024 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列 席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-057 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-060 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管 人员)刘庆春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-059 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年半年度 计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2024 年半年度合计计 提 1089.01 万元。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货等进行了全面清查，对 存在减值迹象的应收款项、其他应收款、存货等进行了减值测试，计提了部分资 产减值准备。经测试，公司各项减值准备 2024 年半年度合计计提 1089.01 万元， 其中应收账款计 ...

关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日接到控股股东之一致行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其 所持的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司总股 本比例（%） | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 4,658,000 | 13.31 | 2.50 | 2022 年 9 月 2 日 | 2024 年 8 月 16 日 | 吉林春城农村 商业银行股份 | | 王然 | 是 | | | | | | 有限公司 | | 合 计 | - | 4,658,000 | 13.31 | 2.50 | - | | - | （一）本次解除质押的基本情况 注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二） ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-054 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-053 长春致远新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 了第二届董事会第十五次会议及2024年7月18日召开了2024年第二次临时股东大会， 均审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 18 日分别披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告(公告编号：2024-045、2024-051)。 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了长春市市场 监督管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 2、名称：长春致远新能源装备股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：张远 8、经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；新兴能源技术研发； 新能源汽车换 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-052 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东之一致 行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了补充质押手续。具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 押 | | 名称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用 | | | 东及其 一致行 | | （%） | （%） | | 押 | | | | 途 | | | ...

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 08 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2024 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集 人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-051 长春致远新能源装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、本次股东大会会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7 月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...