长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为长春致远新 能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对致远新能2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电 子"）发生日常关联交易，预计2024年度向关联人采购原材料及向关联人出租房屋等发 生日常关联交易总金额不超过3,704.30万元，其中，预计20 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33333400 股，并于 2021 年 4 月 29 日在 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文全称：长春致远新能源装备股份有限公司。 章程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-050 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马 东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：基于公司日常生产经营需要，公司 2024 年度日常关联交易 预计的决策程序 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-048 长春致远新能源装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 附件：致远新能组织架构图 董董事事会会 采 购 部 采 购 部 审审计计委委员员会会 提提名名委委员员会会 股股东东大大会会 绩绩效效与与考考核核委委员员会会 战战略略委委员员会会 客 户 支 持 中 心 客 户 支 持 中 心 证 券 部 证 券 部 法 务 部 法 务 部 数 据 中 心 数 据 中 心 安 环 部 安 环 部 生 产 部 生 产 部 物 流 部 物 流 部 工 艺 部 工 艺 部 管 理 部 管 理 部 总 经 办 总 经 办 人 力 资 源 部 人 力 资 源 部 技 术 中 心 技 术 中 心 质 量 部 质 量 部 财 务 部 财 务 部 总总经经理理 监监事事会会 审审计计部部 董董事事会会秘秘书书 技术质量 副总经理 技术质量 副总经理 财财务务总总监监 长春致远新能源 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，第二届董事会第三次独立董 事专门会议，分别审议通过了公司《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事张远、张晶伟、张一弛回避表决，保荐机构出具无异议的核查意见。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩 弛电子"）发生日常关联交易，预计2024 年度向关联人采购原材料及向关联人出租房 屋等发生日常关联交易总金额不超过 3,704.30万元，其中，预计2024 年度向关联方 申氢宸、浩弛电子采购与主营产品相关的零部件，交易金额不超过3,250.00万元；预 计2024 年度 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张远先生主持，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-045 2023 年度权益分派以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的总股本 132,947,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元现金红 利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-049 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于2024年7月18日召开公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请 于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-047 长春致远新能源装备股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及修改公司章程原因 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，并于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露了《2023 年度分红 派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-042）。 2023 年度权益分派以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的总股本 132,947,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元现金红 利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00 万元（含 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-042 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 385,700 股，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司 回购专户中的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。本次权 益分派将以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的 总股本 132,947,700 股为基数进行本次权益分派，向全体股东每 10 股派 4.00 元 现金红利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向全体股 东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,179,080 股，转增后公司总股本将增加至 186,512,480 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公 积金转增股本数如下： 按公司总股本（含回购专 ...