证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-064 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施地点及 延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 同意公司拟对"压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目"变更项目名称、实 施主体、实施地点及延长部分募集资金投资项目实施期限。项目名称由"压缩氢 气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目"变更为"氢能装备智能制造项目"（具体项目 名称以后续实际备案为准）；实施主体由公司变更为公司全资子公司吉林省致远 新能源氢能科技有限公司（以下简称"氢能科技"）；实施地点由"吉林省长春 市朝阳区硅谷大街 13888 号"变更为"吉林省白城市洮南市兴业路 1855 号"； 实施期限由 2025 年 1 月 31 日延长至 2026 年 1 月 31 日。 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更部分募投项目名称、实 施主体、实施 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-065 长春致远新能源装备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施地点 及延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，均审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施地点及延长部分募集资 金投资项目实施期限的议案》，同意公司拟对"压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气 瓶项目"变更项目名称、实施主体、实施地点及延长部分募集资金投资项目实施 期限。项目名称由"压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目"变更为"氢能装备 智能制造项目"（具体项目名称以后续实际备案为准）；实施主体由公司变更为 公司全资子吉林省致远新能源氢能科技有限公司（以下简称"氢能科技"）；实 施地点由"吉林省长春市朝阳区硅谷大街 13888 号"变更为"吉林省白城市洮南 市兴业路 1855 号"；实施期限由 2025 年 1 月 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为长春 致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对致远新能 变更部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施地点及延长部分募集资金投资 项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 24.90 元。截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司共募集资金 830,001,660.00 元，扣除发行费用 52,649,960.38 元，募集资金净额 777,351,699.62 元。 长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-063 注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东长春 市汇锋汽车齿轮有限公司（以下简称"汇锋公司"）的通知，获悉其所持有本公司的部 分股份质押和解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | 质 | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | | | | | | 质权人 | | | 名称 | ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-062 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：致远新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谌龙 | 联系电话：021-61118561 | | 保荐代表人姓名：李利刚 | 联系电话：010-57065261 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 措施 | | 1.首次公开发行时相关主体作出的股份锁定及减持意 | | | | 向承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份买 | | | | 回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份买回承诺、 | | | | 填补摊薄即期回报的相关措施及承诺、利润分配政策 | 是 | 不适用 | | 的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未履行承 | | | | 诺的约束措施的承诺、避免同业竞争的承诺、规范和 | | | | 减少关联交易的承诺、股东信息披露的专项承诺等 | | | | （1）现场检查次数 | 次 2 | ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-059 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年半年度 计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2024 年半年度合计计 提 1089.01 万元。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货等进行了全面清查，对 存在减值迹象的应收款项、其他应收款、存货等进行了减值测试，计提了部分资 产减值准备。经测试，公司各项减值准备 2024 年半年度合计计提 1089.01 万元， 其中应收账款计 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-060 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管 人员)刘庆春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年半年度 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-056 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事张一弛、李烜以通讯表决方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会 议于 2024 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列 席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-057 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 ...