证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-030 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 大华会计师事务 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………… ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2023年工作中，全体董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平不断提高，推动公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。 现将2023年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023年对于公司来说是收获颇丰的一年，公司营业收入创历史新高，公司营业收 入与净利润双双实现快速增长，公司经营业绩实现正向增长，实现了扭亏为盈。报告 期内，公司着力抢抓业务订单、提升产品品质，同时，积极拓展新业务、新客户，力 求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务，不断提高客户满意度。公司坚 持以客户价值为导向，聚力技术改造、转 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-031 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年年度计 提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2023 年年度合计计提 1212.02 万元。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、本次资产减值准备计提情况及计提办法 1、报告期内，公司计提应收账款坏账准备 633.54 万元，计提其他应收款坏 账准备 89.3 万元，计提合同资产减值损失-17.11 万元。计提原则如下：以预期 信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，对由收入准则规范的交易形 成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期以发生违约的 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-033 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东请 于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间 7、出席对象 (1）在股权登记日持有公司已发行 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事李烜、赵新宇、王彦明不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法 规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-024 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事 会第十次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件与电话相结合的方式发出，并于 2024 年 4 月 15 日以电话与书面相结合方式通知会议延期至 2024 年 4 月 22 日。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了 会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过 了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 20 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-023 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件与电话相结合的方式发出，并于 2024 年 4 月 15 日以电话与书面相结合方式通知会议延期至 2024 年 4 月 22 日。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事李烜、赵新宇以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻落实股东大会的各 ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司以及主要股东之间不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经 认真自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会，本人作为公司独 立董事，均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的 义务并行使表决权，没有缺席、委派他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情 况。 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李烜） 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，本人作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极了解公司经营情 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004213 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行在 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）"进行在 长春致远新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号 -- 业务办理》的规定,就致远新能 ...