| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司与沙特 MABANI 公司签订《战略合作协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次签订的《战略合作协议》（以下简称"本协议"）为各方开展战略 合作而签订的框架性协议，其中涉及的具体合作业务，以签署正式业务合同为准。 2、本协议的签订不涉及具体金额，对江西志特新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）本年度及后续年度经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据 战略合作具体事项的后续进展，履行相应的程序和信息披露义务。敬请广大投资 者注意风险。 一、协议签署概述 近日，公司与 Mabani Al Jazeera Al Arabia for Projects（以下简称"MABANI"） 基于长期发展战略考虑，为了充分发挥 MABANI 与公司在建筑模架及其产业链 领域的竞争优势，开拓沙特阿拉伯等"一带一路"相关区域的市场，双 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于对外投资设立海外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西志特新材料股份有限公司（以下称"公司"）为进一步拓展海外市场， 满足公司战略发展的需要，完善海外业务布局，优化海外业务结构，提升公司产 品在阿拉伯国家市场的知名度和市场占有率，公司在沙特阿拉伯设立了全资子公 司。 根据相关规定，本次对外投资事项在公司总裁审批权限内，无需提交公司董 事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、设立全资子公司基本情况 1、公司中文名称：志特集团（阿拉伯）有限公司 2、公司英文名称：GETO group Arabia Limited 3、类型：有限责任公司 6、注册地址：沙特阿拉伯 7、股权结构：公司全资子公司志特全球新加坡私人有限公司 100%持股 8、经营范围：装备制造业结构性金属制品的研发设计、 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： （二）2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日期间，公司通过公司网站对本 激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，没有任何组织或 个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 5 月 21 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2022-033）、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-034）。 （三 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属第二类限制性股票数量：109,253 股，占公司目前总股本的 0.04%， 其中首次授予第二类限制性股票为 83,466 股，预留授予第二类限制性股票为 25,787 股。 2、归属条件的激励对象人数：首次授予对象 8 人；预留授予对象 6 人。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《江西志 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激 励计划授 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 （二）可转债转股期限 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避 表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 除本激励计划首次授予的 78 名激励对象与预留授予的 39 名激励对象因离 职或自愿放弃而不符合归属条件之外，本次可归属的首次授予的 8 名激励对象及 预留授予的 6 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次归属的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 8 名激 励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属事宜；为符合归属 条件的 6 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属事 宜。 江西志特新材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期激励对象名单 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信 ...