| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年、2023 年年度权益分配方案已实施 完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《江西志特新材料股 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 2,820,700 股，占公司总股本的 1.1449%，最高成交价为 7.99 元/ 股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 19,301,344.78 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.12 元/股 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知已于 2024 年 8 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 27 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西志特新材料股份有限公司单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 2024 年半 年度占用资 | 2024 年半 年度偿还累 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金的利息 | | | | | | | | | | | 利息） | (如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提各项减值损失。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定， 本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备范围和总金额 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 | 联系电话：0755-81981264-706031 | | 保荐代表人姓名：周燕春 | 联系电话：0755-81981294-703216 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 12.03 元/股（含本数）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公 告编号：2024-046）等相关公告。 （2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过了《关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公 ...