根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川新闻网传媒（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-018 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。使 用期 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-019 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 二、变更前后适用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司应当执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁汉青） 各位股东及股东代表： 本人丁汉青，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁汉青，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2003 年 7 月至 2017 年 11 月，历任中国人民大学新闻学院教 员、系主任；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任北京师范大学新闻传播学院 院长助理；2020 年 12 月至今，任北京师范大学新闻传播学院副院长；2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-016 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况及原因 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 31,323,992.65 元，其中 2023 年度母公司实现净利润 28,583,885.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公 积金 2,858,388.50 元后，2023 年度可分配利润为 25,725,496.52 元，加上经调整 后年初未分配利润 355,895,763.35 元，减去 2023 年度分配股利 27,738,880.00 元。 2023 年年末实际可供股东分配的利润为 353,882,379.87 元。 在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-014 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十七次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 4 月 8 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事方埜、 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会报告公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事会工作重点。具体内容详 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵青） 各位股东及股东代表： 本人赵青，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵青，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师、注册税务师、司法鉴定人，研究生学历。1982 年 6 月至 1988 年 9 月，任内 蒙古海拉尔市税务局科员；1988 年 9 月至 1993 年 9 月，任内蒙古呼伦贝尔市审 计局科员；1993 年 9 月至 1998 年 1 月，任深圳永明会计师事务所部门经理； 1998 年 1 月至今，任深圳市长城会计师事务所有限公司董事 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-020 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议， 决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议 有关安排通知如下： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复表决 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉荣） 各位股东及股东代表： 本人王玉荣，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东大会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—83 | | 页 | | 四、附件………………………… ...