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川网传媒:2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-01-30 10:53
法律意见书 致:四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受四川新闻网传媒(集团) 股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等 中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《四川新闻网传媒(集团) 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》); 2. 公司 2024 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十五次 会议决议公告》; 3. 公 ...
川网传媒:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-30 10:51
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-011 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (1)现场会议时间:2024 年 1 月 30 日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长方埜先生 3、会议召开时间: 4、现场会议地点:四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2 层会议室。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投 ...
川网传媒:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
2024-01-26 08:28
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-010 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第三十五次会议决议决定于 2024 年 1 月 30 日(星期二)召开 2024 年第一次临 时股东大会。公司已于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公 告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006), 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现 将本次会议有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第三十五次会议审议通 过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...
川网传媒:第三届董事会第三十六次会议决议公告
2024-01-19 10:32
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-008 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 1 月 18 日 16:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名。其中董事方埜、 雷和斌、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会 议由董事长方埜先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定, 并结合公司实际经营管理需要,经董事长提名、董事会提名委 ...
川网传媒:关于公司聘任总经理的公告
2024-01-19 10:27
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-009 关于公司聘任总经理的公告 黄薇简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司聘任总经理的 议案》。因公司实际经营管理需要,经董事长提名,董事会提名委员会资格审查, 董事会同意聘任黄薇女士(简历详见附件)为公司总经理,任期与第三届董事会 成员任期一致。 特此公告。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 附件 黄薇,女,中国国籍,无国外永久居留权,1979 年 6 月出生,工商管理硕 士。2001 年 7 月至 2016 年 6 月历任华西都市报记者、编辑、主任、副总经理、 常务副总经理;2013 年 3 月至 2016 年 6 月任华希广告公司总经理;2016 年 6 月 至 2017 年 1 月任四川日报报业集团安仁项目部主任;2017 年 1 月至 2020 年 7 月 ...
川网传媒:关于公司董事兼总经理辞职的公告
2024-01-15 11:18
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日 收到公司董事兼总经理陈延君女士提交的书面辞职申请,陈延君女士因年龄原因 申请辞去其担任的公司董事、总经理、董事会战略与发展委员会委员职务,辞职 后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,陈延君 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-007 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈延君女士董事职务原定任期为 2020 年 2月 7 日至第三届董事会届满之日, 总经理职务原定任期为 2020 年 1 月 17 日至第三届董事会届满之日。截至本公告 披露日,陈延君女士未直接持有公司股份。辞去上述职务后陈延君女士将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、 ...
川网传媒:关于公司聘任证券事务代表的公告
2024-01-12 11:55
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-005 林苹女士联系方式如下: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 关于公司聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司聘任证券事务 代表的议案》,同意聘任林苹女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行 各项职责,任期与第三届董事会成员任期一致。林苹女士任职资格符合《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、 规范性文件的规定。林苹女士的简历详见附件。 办公地址:成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层 办公电话:028-62616168 传 真:028-85327857 电子邮箱:ir@newssc.org 特此公告。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 董事会 林苹简历 林苹,女,1986 年 9 月生,中共党员,产业经济学硕士研究生,持有董事会 秘书资格证。2 ...
川网传媒:关于聘任2023年度审计机构的公告
2024-01-12 11:55
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-003 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司聘任 2023 年度 审计机构的议案》,同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"天健事务所")为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。本次聘任事项尚需提 交公司股东大会审议通过,现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)基本信息 拟聘任天健事务所,成立于 2011 年 7 月 18 日,为特殊普通合伙会计师事务 所,注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号,首席合伙人:胡少先。上年 ...
川网传媒:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-01-12 11:55
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-006 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 (2)网络投票时间:2024 年 1 月 30 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会提议, 决定于 2024 年 1 月 30 日(星期二)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现 将会议有关安排通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第三十五次会议审议通 过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召集程 ...
川网传媒:第三届监事会第二十七次会议决议公告
2024-01-12 11:55
证券代码:300987 证券简称:川网传媒 公告编号:2024-002 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第二十七次会议于 2024 年 1 月 8 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会 议于 2024 年 1 月 11 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到监事 4 人,实到监事 4 人,其中监事沈利、曾邱以通讯方式 出席。会议由全体监事推举刘侃先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议,监事会认为:公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易,是 为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要,并遵循 ...