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Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery (300988)
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津荣天宇:第三届董事会第二十二次会议决议公告
2024-12-12 12:22
天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二 十二次会议于2024年12月11日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-058 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议,一致通过如下议案: (一)《关于补选公司独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法 规的有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职 ...
津荣天宇:第三届监事会第二十三次会议决议公告
2024-12-12 12:22
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-059 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第二十三次会议于2024年12月11日上午11:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路 3号公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,会议由公司监事 会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议,一致通过如下议案: (一)1. 《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 公司目前直接持有深圳优能新能源科技有限公司(以下简称"深圳优能") 12.0580%股权,通过全 ...
津荣天宇:关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
2024-12-12 12:22
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-061 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 津荣天宇全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司(以下简称"浙江津荣") 拟向郑俊涛转让公司控股子公司深圳优能新能源科技有限公司(以下简称"深圳 优能")4.7990%股权(对应注册资本为 9.9498 万元,已实缴),转让价格为人民 币 527.89 万元;浙江津荣拟向郑俊涛转让其持有的青岛聚优时代投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"青岛聚优")0.1%的合伙企业份额(对应合伙企业 1 万 元出资额,尚未实缴),转让价格 1.00 元,青岛聚优持有深圳优能 8.6719%股权, 本次合伙份额转让完成后,浙江津荣退出青岛聚优,郑俊涛成为青岛聚优普通合 伙人并担任执行事务合伙人,控制青岛聚优对深圳优能 8.6719%表决权。本次交 易同时,郑俊涛同时受让深圳优能股东魏娜、韩胜涛各自所持有的深圳优能 1% 股权,上述交易完成后,郑俊涛直接持有深圳优能 2 ...
津荣天宇:独立董事提名人声明与承诺
2024-12-12 12:22
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名孙卫军为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...
津荣天宇:独立董事候选人声明与承诺
2024-12-12 12:22
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙卫军,作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公 司董事会提名为天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称该公司)第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下: 一、本人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...
津荣天宇:关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
2024-12-12 12:22
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-060 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 截至本公告披露日,黄跃军先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺,其在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司董事会对黄跃军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选独立董事的情况 为保障董事会的正常运作,公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二 十二次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会提名 孙卫军先生(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人 已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 独立董事候选人孙卫军先生已取得独立董事资格证书。孙卫军先生未持有 公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司 ...
津荣天宇:关于公司高级管理人员收到天津证监局警示函的公告
2024-12-10 10:28
根据《证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出具警示函 的监督管理措施。你应充分吸取教训,加强证券法律法规学习,杜绝此类行为再 次发生。 证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-057 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司高级管理人员收到天津证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员刘 柯彤女士于近日收到中国证券监督管理委员会天津监管局(以下简称"天津证监 局")出具的《关于对刘柯彤采取出具警示函监管措施的决定》(津证监措施 [2024]44 号)(以下简称"《警示函》"),现将主要内容公告如下: 一、《警示函》主要内容 "刘柯彤:经查,你担任天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称公 司)财务总监期间,你母亲魏利剑证券账户于2024年6月6日买入公司股票50000 股,成交金额 787500 元;2024 年 11 月 29 日卖出公司股票 20000 股,成交金额 383822 元。上述交易构成短线交易行为,违反了《证券法》 ...
津荣天宇:关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告
2024-12-10 08:55
暨签署补充协议的公告 证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-056 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分公司股份进展 2、双方一致同意,乙方于标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成过户后10个工作日内向甲方支付转让价款的20%,即人民币 30,640,942.08元(大写:人民币叁仟零陆拾肆万零玖佰肆拾贰元捌分);剩余 的股份转让价款,乙方于标的股份过户完成后1个月内向甲方支付,即人民币 122,563,768.32元(大写:人民币壹亿贰仟贰佰伍拾陆万叁仟柒佰陆拾捌元叁角 贰分)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控 制人闫学伟先生于2024年11月19日与朱其安先生签署了《股份转让协议》,闫学 伟先生拟以协议转让的方式向朱其安先生转让其持有的公司无限售条件流通股 9,119,328股股份(占上市公司全部已发行股份总数的6.50%)。本次股份协议转 让的价格为16.80元 ...
关于对津荣天宇的监管函
2024-12-05 11:33
深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘柯彤的监管函 创业板监管函〔2024〕第 174 号 刘柯彤: 你作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称 "公司")高级管理人员,你的母亲魏利剑于 2024 年 6 月 6 日买入公司股票 50,000 股,买入金额 785,000 元,于 11 月 29 日卖出公司股票 20,000 股,卖出金额 383,822 元。上述 买入和卖出行为间隔不足六个月,构成《中华人民共和国证 券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为公司高级管理人员,未能督促近亲属合规交易公 司股票,违反了本所《创业板股票上市规则(2024 年修订)》 第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.3.39 条的规定。请你充分重视上述问题,吸取教训,及时 整改,杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你:上市公司董事、监事、高级管理人员必须 按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》《上市 1 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定,诚实守信,合规交易上市公司股票并及时履行信 息披 ...
津荣天宇:关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告
2024-12-05 10:19
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-055 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次短线交易事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视,及时核实相关情况,刘柯彤女士及其亲属亦积极 配合、主动纠正。经研究,本次事项的处理情况及补救措施如下: 1、刘柯彤女士母亲魏利剑女士证券账户在买入公司股票后六个月内卖出的 行为构成短线交易,由此所得的收益 69,822 元已上缴至公司。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司 高级管理人员刘柯彤女士出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》,获 悉刘柯彤女士的母亲魏利剑女士的证券账户于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间买卖公司股票。公司知悉后第一时间对该事项进行了核实,根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板 上市公司规范运作》等规定,上述交易构成短线交易,现将有关情况公 ...