Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery (300988)

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津荣天宇(300988) - 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-014 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 由于经营需要,天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 拟向全资子公司天津市津荣天新科技有限公司(以下简称"津荣天新")、天 津市津荣天晟金属表面处理有限公司(以下简称"津荣天晟")、浙江津荣新 能源科技有限公司 (以下简称 " 浙 江 津 荣 " ) 、 Jinrong Electronic Technology(Thailand)Co.,Ltd.(以下简称"泰国津荣")提供合计不超过2 亿元人民币的担保。 公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》, 并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 ...
津荣天宇(300988) - 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告-巩云华
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ 否□ | | | 父母、子女 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | 是□ 否□ | | | 大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实 | | | | 际控制人任职的人员 | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 | | | 6 | 务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于 ...
津荣天宇(300988) - 天津津荣天宇精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-04-21 14:35
工苏、 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1175号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了天津津荣天宇精密机械股份有 限公司(以下简称津荣天宇)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A479 号无保留意见审计报告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified ...
津荣天宇(300988) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响 1 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他监管要求,结合 公司内部控制制度规定及评价办法,在日常监督和专项监督的基础上,我们对 公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,公司董事会负责建立健全和有效实施 内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 变化可能导致内部 ...
津荣天宇(300988) - 关于召开公司2024年年度股东大会的通知
2025-04-21 14:33
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-019 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》, 决定于2025年5月16日(星期五)下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024年年度股东大会 2、会议的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行 ...
津荣天宇(300988) - 监事会决议公告
2025-04-21 14:33
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-006 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (二)《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第二十四次会议于2025年4月21日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议,一致通过如下议案: (一)《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规 ...
津荣天宇(300988) - 董事会决议公告
2025-04-21 14:32
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-005 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第二十四次会议于2025年4月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议,一致通过如下议案: (一)《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024年年度报告》全文及其摘 ...
津荣天宇(300988) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-21 14:32
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-009 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日 召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议,分别审 议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、利润分配预案 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为75,843,121.12元,母公司实现净利润 126,434,385.57元。截至2024年12月31日,公司合并报表期末未分配利润 386,855,319.64元,母公司期末未分配利润329,431,186.38元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》,结合实际情况,综合考虑公司发展战略,公司拟定2024年度利润分 配预案为:公司以现有总股本 ...
津荣天宇(300988) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-21 14:30
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,839,343,965.97, representing a 20.48% increase compared to ¥1,526,626,377.63 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥75,843,121.12, a decrease of 17.66% from ¥92,105,666.36 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,245,584.47, down 4.79% from ¥88,483,879.14 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥181,111,385.43, a 742.77% increase from -¥28,176,852.76 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,197,543,916.26, reflecting a 9.89% increase from ¥1,999,706,854.42 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.20% to ¥1,199,664,715.87 at the end of 2024, compared to ¥1,151,329,059.70 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.54, down 18.18% from ¥0.66 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.45%, a decrease of 1.91% from 8.36% in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of ¥1,839,343,965.97, a year-on-year increase of 20.48%[66]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.66% to ¥75,843,121.12, primarily due to R&D investments in the new energy storage system and goodwill impairment[66]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 1.67 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 140,297,357 shares[3]. - The company emphasizes that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[3]. - Future plans and performance forecasts mentioned in the report do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of understanding the risks involved[3]. - The company held an online annual performance briefing on April 29, 2024, to discuss the 2023 annual results[173]. - The company conducted a semi-annual performance briefing on September 3, 2024, via an online platform for investors[174]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, specifically in the part discussing future development prospects[3]. - The company reported a significant investment loss of $20,148,440.81 from the disposal of Shenzhen YouNeng, accounting for -24.46% of total profit[123]. - The company will monitor macroeconomic trends and adjust its investment strategies accordingly to mitigate risks associated with changes in economic policies and industry demand[170]. Market Trends and Opportunities - The industrial automation equipment market is projected to grow from approximately 480 billion USD in 2023 to around 500 billion USD in 2024, driven by strong demand in sectors like new energy vehicles and biomedicine[35]. - In 2024, global sales of new energy vehicles (NEVs) are projected to reach 18.236 million units, a year-on-year increase of 24.4%[36]. - In China, NEV production and sales are expected to reach 12.888 million and 12.866 million units respectively in 2024, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[36]. - BYD is forecasted to sell 4.2721 million NEVs in 2024, representing a growth of 41.26% compared to 2023[36]. - The average storage duration of new energy storage projects in China is expected to increase to 2.3 hours by the end of 2024, an increase of approximately 0.2 hours from 2023[43]. Product Development and Innovation - The company is developing environmentally friendly gas-insulated medium-voltage ring network cabinets, replacing SF6 gas with dry air to achieve green energy management goals[34]. - The company has established a strong presence in the precision metal parts market, supplying major global electrical giants like Schneider and Siemens[32]. - The company successfully delivered multiple innovative energy storage products, including 215KWh and 261KWh systems, addressing key pain points in wind energy and communication base stations[69]. - The company has developed a total of 153 new products in the electrical precision components sector, with expected sales revenue of 110 million after mass production[71]. - The company has achieved a breakthrough in the 24KV series products by replacing SF6 gas with environmentally friendly dry air, contributing to a reduction in greenhouse gas emissions[72]. Strategic Partnerships and Expansion - The company is actively pursuing new clients in the automotive sector, including partnerships with major manufacturers like Toyota and Ford[69]. - The company is enhancing its global presence by establishing production bases in Thailand, India, and Mexico to meet regional market demands[64]. - The company has established deep strategic partnerships with major clients in the electrical and automotive sectors, focusing on collaborative innovation and supply chain integration[49]. - The internationalization strategy has begun to show results, with revenue from factories in Thailand and India reaching ¥141,339,800 and ¥8,670,000, respectively, representing year-on-year growth of 37.18% and 443.05%[68]. Operational Efficiency and Manufacturing - The company has a complete manufacturing system from mold development to precision parts production, optimizing operations through lean, digital, and flexible production strategies[53]. - The company has implemented a digital transformation strategy, integrating ERP, MES, QMS, and WMS systems to enhance operational transparency and responsiveness to market demands[55]. - The company has achieved significant operational efficiency improvements through lean production practices, reducing waste and enhancing production capabilities[54]. - The company has developed flexible production lines that allow for quick switching between different product models, improving production efficiency[98]. - The C1Heater project has reduced assembly time to 0.3 seconds per component, ensuring high precision and quality in production[94]. Governance and Compliance - The company maintains an independent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[177]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[180]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board[190]. - The company has a clear and transparent information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with investors[183]. Human Resources and Development - The company will strengthen its human resources system to improve employee training and retention, ensuring a skilled workforce to meet growing demands[169]. - The number of R&D personnel decreased by 31.65% from 237 in 2023 to 162 in 2024[116]. - The company is committed to investing in employee development and technical expertise to drive innovation[200]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainable development in line with national "dual carbon" goals, expanding its offerings in green energy and electric vehicle sectors[65]. - The company will continue to deepen its green manufacturing practices and optimize product structure to provide more environmentally friendly and efficient solutions[158]. - The company aims to enhance its production model towards sustainability by adopting automation upgrades and green manufacturing technologies[57].
津荣天宇(300988) - 太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-21 14:27
太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司(以下简称"津荣天宇"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定,对公司《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查,并发表核查意见如下: 一、津荣天宇内部控制的基本情况 (一)内部控制评价范围 在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下,公司建立了一套完整且 运行有效的内部控制管理体系,从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内 部控制体系及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供 了合理保障。公司通过内控监督检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运 行的效率、效果进行自我 ...