太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇首次公开发行前已 发行股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员 会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普通股（A） 股 18,476,800 股，公司股票自 2021 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前总股本为 55,403,200 股，首次公开发行后公司总股本为 73,880 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-022 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 409,172,769.41 | 323,819,322.71 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-023 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司拟使用总额不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员 会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普通股（A） 股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元/股。 ...

（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《（2023 年 8 月修订）、上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订） 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇使用暂时闲置募集资金进行 现金管理相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员 会（证监许可[2021]1149 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-021 回避表决情况：无。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议于2024年4月25日下午14:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月22日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为，公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的 财务状况和经营成果，报告 ...

（本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2024年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： | 孙兴文 | 云 志 | 赵 红 | | --- | --- | --- | | 张 旭 | 孙博炜 | 闫国斌 | | 黄跃军 | 巩云华 | 宋晨曦 | | 全体监事： | | | | 戚志华 | 杜英华 | 荣庆江 | | 全体高级管理人员： | | | | 赵 红 | 云 志 | | 2024年4月25日 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2024年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-020 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2024年4月25日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司 会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：公司使用 召开本次会议的通知已于2024年4月22日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-019 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司定于 2024 年 4 月 29 日（周一）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孙兴文先生、总经理赵红女士、董 事会秘书、副总经理、财务总监云志先生、独立董事黄跃军先生、独立董事宋 晨曦先生、独立董事巩云华女士、保荐代表人刘冬先生、洪吉通先生。具体以 当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司《天津津荣天 宇精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、 保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过询问公司董事、监 事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股 东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从 津荣天宇内部控制环境、内部控制制度建设、内 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天 津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,477.97 万元，以超募 资金支付浙江津荣南浔项目 2,335.76 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 24,808.90 万元， 以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30 万元，以超募资金永久补充流动资 ...