证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-066 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"） 于 2023 年 8 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管 理部下发的《关于对天津津荣天宇精密机械股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2023〕第 276 号）（以下简称"关注函"）。公司董事会对此高度重视，并 积极组织相关各方对关注函中涉及的问题进行了逐项核查，现就关注函中有关事 项回复如下： 2023 年 8 月 16 日晚间，你公司披露公告称全资子公司浙江津荣新能源科技 有限公司（（以下简称津荣新能源）拟向参股子公司深圳优能新能源科技有限公司 （以下简称深圳优能或标的公司）增资 2,000 万元，以总价款 7,500.37 万元受让 郑俊涛等人持有深圳优能的 25%股权，并以 1 元价款受让青岛聚优时代投资合 伙企业（（以下简称青岛聚优）0.1%的合伙份额，成为该合 ...

2. 公告显示,截至 2023 年 6 月 30 日, 深圳优能净资产账面价值为 3, 311. 61 万元. 收益法评估估值为 31,228.63 万元. 增值率 843%,"增值的主要原因为收 益法根据被评估单位未来整体的盈利能力,通过对预期现金流量的折现来反映 企业的现实价值, 评估价值中包含了研发能力、运营经验、管理能力、非专利 技术等未在账面完全体现的无形资源"。请你公司: (1) 说明本次评估的具体计算过程、主要评估参数（营业收入、营业成本、 销售费用、管理费用、研发费用、折旧与摊销、资本性支出、折现率）等的选 取依据及合理性,并结合具体评估计算过程说明深圳优能成立时间较短但增值 率较高的原因及合理性; 详细说明对深圳优能研发能力、运营经验、管理能力、 非专利技术等无形资源价值的分析评估过程及结论。 (2) 结合深圳优能在本次交易前的历次股权转让或者增资交易的交易价格 及其定价依据,可比同行业公司交易案例、深圳优能的核心竞争力及在手订单 情况等,说明本次交易定价是否公允,是否有利于保障上市公司及中小投资者 利益。 请评估师、评估机构核实以上问题并发表明确意见。 中联资产评估集团(浙江)有限公司关于 ...

太平洋证券股份有限公司 关于对天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关注函相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 太平洋证券股份有限公司（ 以下简称（ 太平洋证券"、（ 保荐机构"）为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（ 以下简称（ 津荣天宇"、（ 公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目 的保荐机构和持续督导机构。2023 年 8 月 17 日，津荣天宇收到贵部下发的（ 关 于对天津津荣天宇精密机械股份有限公司的关注函》 创业板关注函（ 2023〕第 276 号） 以下简称 关注函"）。太平洋证券根据（ 关注函》要求，针对相关 问题进行专项核查并表核查意见如下： 2.公告显示，截至 2023 年 6 月 30 日，深圳优能净资产账面价值为 3,311.61 万元，收益法评估估值为 31,228.63 万元，增值率 843%，"增值的 主要原因为收益法根据被评估单位未来整体的盈利能力，通过对预期现金流量 的折现来反映企业的现实价值，评估价值中包含了研发能力、运营经验、管理 能力、非专利技术等未在账面完全体现的无形资源"。请你公司： （ 1）说明 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-065 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月8日 召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-023）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购 买现金管理产品，现就具体情况公告如下： 二、使用闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况 | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天津津荣天宇精密机械股份有限公 司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 276 号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 16 日晚间，你公司披露公告称全资子公司 浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称津荣新能源）拟向 参股子公司深圳优能新能源科技有限公司（以下简称深圳优 能或标的公司）增资 2,000 万元，以总价款 7,500.37 万元 受让郑俊涛等人持有深圳优能的 25%股权，并以 1 元价款受 让青岛聚优时代投资合伙企业（以下简称青岛聚优）0.1%的 合伙份额，成为该合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人。 交易完成后，你公司直接及间接持有深圳优能股权比例不低 于 41%，控制深圳优能的表决权比例不低于 50%。同时你公 司披露拟以 618 万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴 文转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 天津海棠）1,500 万元份额。我部对此表示关注，请你公司 进一步核实并详细说明以下问题： 1.公告显示，深圳优能成立于 2021 年 12 月 30 日，主 要从事家庭及工商业储能相关设备的研发、生产和销售。请 结 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-064 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，决 定于2023年9月1日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-060 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"）第三 届董事会第十二次会议于2023年8月16日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新 四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月14日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-061 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"） 第三届监事会第十二次会议于2023年8月16日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰 创新四路3号公司会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月14日以邮件、微信、电话、专人送达等 方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由 公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 拟转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇拟向公司实际控制人转让 天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意公 司以 618.00 万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的天 津海棠创业投资合伙企业（有限合伙） ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运 作》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》及《天津津荣天宇精 密机械股 份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津津荣天宇精密机械 股份有限公司 (以下简称"公司") 第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 公司董事会在审议本次转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨 关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事 前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事孙兴文、云志回避表决。 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司董事会在审议本次对外投资暨关联交易议案之前，根据有关规定履行了 将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深 圳证券 ...