本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在 减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-028 三河同飞制冷股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的经 营成果、财务状况及资产价值，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存 在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用 减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-021 三河同飞制冷股份有限公司 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席合伙人：王国海 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）上年度末注册会计师人数：2,272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：83 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-016 三河同飞制冷股份有限公司 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会听 取了公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，公司总经理对 2023 年度的工 作做了详尽报告。经审议，公司董事会认为该报告真实、客观地反映了 2 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-027 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式： 1 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的原则，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、 费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规 的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 ...

使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作 为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为85 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-022 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规 定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发 展的需要，预计公司 2024 年度日常关联交易如下：德国子公司 ATF Cooling GmbH 于 2024 年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币 15 万元。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价 ...

经审核，全体监事对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》均无异议。 监事会认为：公司已根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会以及 深圳证券交易所的有关规定，并结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制 制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。内部控制制度的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动 的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 因此，我们认为：董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、完善和运行的实际情况。 三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求，三河同飞制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了 《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报告，并发表审 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性实施了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 董事会认为，公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面 不存在重大缺陷。 由于内部控制固有的局限性、内部环境以及政策法规等变化，有可能导致原 有的控制 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-014 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 ...