证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易 违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会 议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议 案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用 自 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 1 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2023年度独立性的自查报 告》，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司（含合并范围内子公司）接受关联方提供担保暨关联 交易的事项发表核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 二、关联方基本情况 张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本核查意 见签署日，张建明先生直接持有公司 36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企 业（有限合伙）间接持有公司 2.9 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创 新，持续加大技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极 拓展通讯连接器、新能源精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化 产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳 步提升，进一步提升公司的行业地位。 二、董事会日常工作情况 1、董事会召开情况 2023 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及 规章制度的要求。会议情况及决议内容如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法 律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决 议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力， 充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时， ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁清珂） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严 格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来 发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意 见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 二、外汇衍生品交易基本情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对创益通开展外汇衍生品交易业务事项进行了核 查，具体核查情况如下： 1、交易额度及期限 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， ...

深圳市创益通技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该项议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）共计2,250.00万股，发行价格为每股13.06元，募集资 金总额为293,850,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）44,550,532.22 元后，实际募集资金净额为人民币249,299,467.78元。募 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-007 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.06元，本次发行募集资金总额 为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币 24,929.95万元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023年度，公司累计使用募集资金30,895,385.48元，全部用于募投项目。截止2023年 12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用21 ...