招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司（含合并范围内子公司）接受关联方提供担保暨关联 交易的事项发表核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 二、关联方基本情况 张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本核查意 见签署日，张建明先生直接持有公司 36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企 业（有限合伙）间接持有公司 2.9 ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁清珂） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严 格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来 发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意 见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该项议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）共计2,250.00万股，发行价格为每股13.06元，募集资 金总额为293,850,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）44,550,532.22 元后，实际募集资金净额为人民币249,299,467.78元。募 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述 ...

公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财 务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资 产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行 了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-007 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.06元，本次发行募集资金总额 为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币 24,929.95万元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023年度，公司累计使用募集资金30,895,385.48元，全部用于募投项目。截止2023年 12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用21 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际 出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-003 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 《 2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-014 深圳市创益通技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，由于部分激励对象 离职，以及公司层面 2023 年度未达到规定的业绩考核指标，董事会同意公司作 废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票148.1760万股。 现将有关情况公告如下: 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监 事会第三次会议，审议通过了《关于< ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-011 深圳市创益通技术股份有限公司 关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于接 受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项 议案的表决，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情 况公告如下: 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 公司第三届董事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回 避了对 ...