证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-046 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监事后，经监事会全体成员同意，豁 免第四届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届监事会第一次会议于 2024年10月8日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，会议由刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，选举刘静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见 同日刊登 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-034 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张建明先生、 晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名袁清珂先生、薛建 中先生（会计专业人士）、杨磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公 司第三届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-035 深圳市创益通技术股份有限公司 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。 关于监事会换届选举的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 监 事 会 公司于 2024 年 9 月 12 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名刘静女士、贺美兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选 人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-037 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市创益通技术股份有限公司董事会现就提名袁清珂为深圳市创 益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-041 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛建中作为深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市创益通技术股份有限公司董事会提 名为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-032 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2024年9月2日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年9月12日上 午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五 人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-043 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议决定于2024年10月8日（星期二）下午14：50召开公司2024年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月12日召开的第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年10月8日（星期二）下午14：50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8 日上午9:15-9: ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-033 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司监事会同意提名刘静女士、贺美兰女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 出席会议的监事对第四届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，具体表决 结果如下： （1）提名刘静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 1 （ ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-042 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨磊作为深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市创益通技术股份有限公司董事会提名 为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-036 深圳市创益通技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进 行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日下午 13:00 在公司会议室召开了职工代表大会。 经全体与会职工代表认真审议，选举莫金堂先生为公司第四届监事会职工代表监 事，其简历详见附件。 莫金堂先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 13 日 - 1 - 附件： 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会职工代 ...