证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-046 山东玉马遮阳科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个 交易日（2025年6月25日、2025年6月26日、2025年6月27日）收盘价涨幅偏离值累计 达到30.22%（超过30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并通过通讯及 现场问询等方式，对公司实际控制人、控股股东就相关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的 6,029,590 股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司实施利润分配方案 时股权登记日的总股本 308,131,200 股剔除回购股份6,029,590股后可享有分红权的股 数302,101,610 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元人民币（含税）， 实际派发现金红利总额=302,101,610股×1.00 元/10 股=30,210,161 元（含税），剩余未 分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-045 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折 算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10 股=30,210,161元/308,131,200 股×10 股=0.980431元（保留六位小数，不四舍五入），即 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Shandong Yuma Technology Co., Ltd. was held on May 23, 2025, at 14:00, combining both on-site and online voting methods [3][4][2] - A total of 60 shareholders attended the meeting, representing 208,853,143 shares, which is 69.1334% of the total shares [5] Voting Results - The shareholders approved the following proposals with significant majority votes: - 2024 Board of Directors Work Report: 99.7661% in favor [8][10] - 2024 Supervisory Board Work Report: 99.7656% in favor [10][12] - 2024 Annual Report: 99.7656% in favor [12][14] - 2024 Financial Settlement Report: 99.7656% in favor [14][16] - 2024 Profit Distribution Plan: 99.7661% in favor [16][18] - 2024 and 2025 Annual Related Transactions: 98.2964% in favor from non-related shareholders [19][20] - 2025 Bank Credit Facility Application: 99.7653% in favor [24][26] - Use of Idle Funds for Wealth Management: 99.7558% in favor [27][29] - Appointment of 2025 Accounting Firm: 99.7656% in favor [30][32] - 2025 Foreign Derivative Trading: 99.7653% in favor [34][36] - 2025 Executive Compensation Plan: 99.7558% in favor [37][39] - 2025 Supervisor Compensation Plan: 99.7558% in favor [40][42] - Authorization for Small Financing Matters: 99.7653% in favor [43][45] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations, with legal opinions confirming the validity of the meeting and voting results [4][45]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2025 年 5 月 23 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股 东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《山东玉马遮阳科 技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证并 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本所律师假定 公司提交给本 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-044 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长孙承志先生 6、本次股东大会的 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-043 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关 于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关事 项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9: ...

为进一步加强与投资者的互动交流，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-042 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月13日 ...

中信证券股份有限公司关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 中文名称 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 孙承志 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 股票简称 | 玉马科技 | | 股票代码 | 300993.SZ | | 上市时间 | 年 月 日 2021 5 24 | | 注册资本 | 308,131,200 元 | | 注册地址 | 山东省潍坊市寿光市金光西街 1966 号 | | 邮政编码 | 262700 | | 电话号码 | 86-536-5218698 | | 公司网址 | www.yuma.cn | | 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制 | | | 造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；面料纺织加工；产业用纺织 | | | 制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口； | | | 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | ...

2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：玉马科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王笑雨 | 联系电话：010-60837521 | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | 一、保荐工作概述 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 3 | | 东及实际控制人发生变动。 | | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 不适用，募集资金已于 2023 年使用 | 不适用 | | | 完毕，募集资金专户已全部注销。 | | | 6.关联交易 | 保荐人查阅了公司章程及关于关联 | 不适用 | | | 交易的内部制度，取得了关联交易 | | | | 明细，查阅了决策程序和信息披露 | | | | 材料，对关联交易的定价公允性进 | | | | 行分析，对高级管理人员进行访谈， | | | | 未发现公司在关联交易方面存在重 | | | | 大问题。 | | | 7.对外担保 | 保荐人查阅了公司章程及关于对外 | 不适用 | | | 担保的内部制度，对高级管理人员 | | | | ...

2024 年度业绩说明会投资者活动记录表 编 号 ： 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 玉马科技2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 年 月 地点 日深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长、总经理：孙承志 董事、副总经理：崔贵贤 独立董事：王伟 副总经理、董事会秘书：范英杰 财务总监：张清松 投资者关系活 动主要内容介 绍 2025 年 5 月 9 日（周五）15:00—16:30，公司通过 "互动易"平台"云 访谈"栏目举办公司 2024 年度业绩说明会。投资者可通过链接网站互动易云 访谈查看具体内容。 附件清单 无 日期 年 月 日 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 山东玉马遮阳科技股份有限公司 ...