山东玉马遮阳科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于相关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形，或出现被证券监管部门认定为 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东玉马遮阳 科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公 司与投资者良好沟通的机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件（以下简称"适用法律"）的规定 以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守《创业板规范运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生 态。 第三条 公司在互动易平台发布信 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，以及《山 东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东玉马遮阳科 技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长作为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其他部门、子公 司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负责其涉及的内幕信息的报告、 传递工作。董事会办公室是公司内部内 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核及奖惩工作，明确董 事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其他规范性文件《山东 玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订 本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 选任 第三条 董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会 秘书为公司与证券交易所的指定联系人。 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通技巧和处事能力。 第七条 有下列情 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）相关规定（以下简称"适用法律"）以及《山东玉马遮阳科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东玉马遮阳科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规和规范性文件（以下简称"适用法律"）的规定以及《山东玉马遮阳 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山东 玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由总经理提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由董事会选举产生。 当主任委员不能或 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护山东玉马遮阳科技股份有 | | 第一条 为维护山东玉马遮阳科技股份有 | | | 限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 | 限公司(以下简称"公司"、"本公司")、股 | | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | "《公司法》")、《中华人民共和国证券 | 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 | | | 人民共和国证券法》(以下简称"《证券 | | 法》(以下简称"《证券法》")、中国证券 | | | | 法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 | | 监督管理委员会(以下简称"中国证监会") | | | 的部门规章及《上市公司章程指引》等规 | 称"中国证监会")的部门规章及《上市公司 | | | 章程指引》等规范性文件的规定，制定订 | | 范性文件的规定，制订本章程。 | | | | 本章程。 | | 第三条 公司于2020年11月17日经深圳证 | 第三条 公司于2 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-060 山东玉马遮阳科技股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 ...