证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-055 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月21日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关 事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年10月10日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年10月10 日 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-054 山东玉马遮阳科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 监事会根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《激励计划（草案）》的有关规 定，对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查 结果，发表审核意见如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开第二届 监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-----------| | 投资者关系活 \n动类别 | □ \n□ 业绩说明会 \n√ 现场参观 | 特定对象调研 □ \n □ \n √ | 分析师会议 \n新闻发布会 \n 其他 - 电话采访 | □ \n □ | 媒体采访 \n路演活动 | | | | | | | | | | | | | | 1 、冠群基金 | | 张滨 | | | | | | | 2 、国海证券 | | 赵兰亭 | | | | ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第二届 董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，并于2024年9月19日召开了2024年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》， 具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2024-045）、 《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 公司和保荐人中信证券股份有限公司于 2024 年 9 月 19 日向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）提交了《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换 公司债券上市申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤回山东玉马遮阳科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市申请文件的申请》。 2024 年 9 月24 日，公司收到了深交所出具的《关于终止对山东玉马遮阳科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕257 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-049 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起， 公司根据相关法律法规拟定了《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予第二类限制性股票。 具体内容详见公司2024年9月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次临 时会议通知于2024年9月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年9月1 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东玉马遮阳科技股份有限公司 二零二四年九月 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司 股本总额的 1%。 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 4.12 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、股份拆 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玉马遮阳科技股份有 限公司（以下简称"玉马遮阳"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，并就本次激励计划出具本法律意见书。 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《山东 玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核办法》"）、《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）、公司相关董事会会 议文件、监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件， 并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数 | 占授予权益总量 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 的比例 | 总股本的比例 | | 崔贵贤 | 董事、副总经理 | 13.00 | 3.03% | 0.04% | | 国兴萍 | 副总经理、财务总监 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 梁金桓 | 副总经理 | 12.00 | 2.80% | 0.04% | | 于仕龙 | 副总经理 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 纪荣刚 | 董事、副总经理 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 杨金玉 | 副总经理、董事会秘书 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 王玉华 | 董事 | 4.00 | 0.93% | 0.01% | | | 核心员工（114 人） | 360.00 | 83.92% | 1.17% | | | 合计（121 人） | 429 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） （草案） 山东玉马遮阳科技股份有限公司 二零二四年九月 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉 马遮阳"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其他相关资料进行审核，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意 见的审计报告； （3）上 ...