证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-060 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次临时会 议通知于2024年10月10日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于2024年10月10日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持， 会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的 禁止实施激励计划的情形，具备实施激励计划的主体资格；本次授予的激励对象均具 备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数 | 占授予权益总量 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 的比例 | 总股本的比例 | | 崔贵贤 | 董事、副总经理 | 13.00 | 3.03% | 0.04% | | 国兴萍 | 副总经理、财务总监 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 梁金桓 | 副总经理 | 12.00 | 2.80% | 0.04% | | 于仕龙 | 副总经理 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 纪荣刚 | 董事、副总经理 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 杨金玉 | 副总经理、董事会秘书 | 10.00 | 2.33% | 0.03% | | 王玉华 | 董事 | 4.00 | 0.93% | 0.01% | | | 核心员工（114 人） | 360.00 | 83.92% | 1.17% | | | 合计（121 人） | 429 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | （四）本激励计划限制性股票的授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 玉马遮阳、公司、上 | 指 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、本次激励计划的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次激励计划的授予日 5 | | 三、本次激励计划的激励对象 5 | | 四、本次激励计划的授予条件 6 | | 五、结论意见 7 | 北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玉马遮阳科技股份有 限公司（以下简称"玉马遮阳"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就本次激励计划授予事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《山东 玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核办法》"）、《山东玉马遮阳科技股份有限 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-061 山东玉马遮阳科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次临时会 议于2024年10月10日以现场表决的方式在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2024年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-058 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次临 时会议通知于2024年10月10日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁 免本次会议提前通知的义务，会议于2024年10月10日在公司会议室以现场和通讯表 决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董 事李维清先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董 事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-055 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月21日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关 事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年10月10日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年10月10 日 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-054 山东玉马遮阳科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 监事会根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《激励计划（草案）》的有关规 定，对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查 结果，发表审核意见如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开第二届 监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 ...

公司报告 | 公司点评 发布股票激励计划（草案），彰显经营信心 公司发布限制性股票激励计划（草案） 拟向董事、高管及核心员工合计 121 人授予限制性股票不超过 429 万股（占 总股本 1.4%），授予价格 4.12 元/股，股票来源为公司从二级市场回购的公 司 A 股普通股股票。 综合考虑公司的历史业绩情况、宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争 情况以及公司未来的发展规划等相关因素，公司设定了本激励计划（草案） 业绩考核指标： 以公司 2023 年营业收入为基数，2024-2025 年公司营业收入增长率目标值 分别不低于 23.68%、50.83%，触发值分别不低于 13.12%、32.73%。 海运方面，Q2 公司部分订单因船运原因未出货，Q3 延迟订单陆续出货， 预计 Q4 将消化前期航运影响。 关税方面，上半年由于美国海关对产品编码的认定调整，产品税率发生变 化，导致整体清关费用增加，美国子公司净利受到影响，目前美国子公司 销售正常，我们预计关税影响逐步缓解。 公司预计 24-26 年本激励计划（草案）限制性股票成本摊销费用分别为 284.66 万元/1178.23 万元/366.80 万元。 本次 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-----------| | 投资者关系活 \n动类别 | □ \n□ 业绩说明会 \n√ 现场参观 | 特定对象调研 □ \n □ \n √ | 分析师会议 \n新闻发布会 \n 其他 - 电话采访 | □ \n □ | 媒体采访 \n路演活动 | | | | | | | | | | | | | | 1 、冠群基金 | | 张滨 | | | | | | | 2 、国海证券 | | 赵兰亭 | | | | ...