证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2025-001 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次临时会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次临 时会议通知于2025年1月3日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年1月8日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决 董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行 使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集 并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司所生产 的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲 醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重 点发展的战略性新兴产业。 为了充分体现公司未来发展的战略 ...

（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司内部控制与公司治理、三会运作、信息披露、合规交易、募集资 金、投资者关系管理等进行培训 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对山东玉马遮阳科技股份 有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 二、上市公司的配合情况 1 （二）保荐代表人：梁勇、王笑雨 （三）协办人：屈亚楠 （四）培训时间：2024 年 12 月 9 日 （五）培训地点：玉马遮阳会议室 （六）培训人员：曲怡帆 的有关要求，对玉马遮阳进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-069 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于对外投资建设越南生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第二 届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》， 同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd（以下简称"新 . 加坡公司"）在越南设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简 称"越南生产基地"），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种）， 包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管 部门最终批准金额为准。具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市 场，公司拟使用自有资金通过新加坡公司在越南设立全资孙公司并投资建设越南生 产基地。本项目计划投资金额不超过人民币4,000万美元（含本数，最终投资总额以 主管部 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-068 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd.在越南 设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称"越南生产基 地"），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限 于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终 批准金额为准。 同意授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建越南生产基地相关事宜， 包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及孙公司的设立及资产购置、相关合同 及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 至授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见公司2024年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资建设越南生产基地的公告》。 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公 ...

公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-064 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司 会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表 决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-067 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第二届监事会第十一次会议决议 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司 会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年第三季度报告 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 部分股东解除一致行动关系的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 部分股东解除一致行动关系的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（下称"本所"）接受山东玉马遮阳科技股 份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所相关业务规则（以下统称"适用法律"）的规定，对 公司股东寿光钰鑫投资中心（有限合伙）（下称"寿光钰鑫"）、寿光钜鑫投资中 心（有限合伙）（下称"寿光钜鑫"）与孙承志、崔月青夫妇、山东玉马保丰投 资有限公司（下称"保丰投资"）之间的一致行动关系解除事宜（下称"本次一 致行动关系解除"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据适用法律的要求，本着审慎性及重要性 原则对本次一致行动关系解除事项有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．为出具本法律意见书，本所律师已得到公司的如下 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-063 山东玉马遮阳科技股份有限公司 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不会影响公 司的治理结构和持续经营。 公司于今日收到公司股东孙承志先生、崔月青女士、山东玉马保丰投资有限公 司、钰鑫合伙及钜鑫合伙出具的《关于解除一致行动关系的告知函》，崔月青女士 不再担任钰鑫合伙及钜鑫合伙的执行事务合伙人、普通合伙人，不再属于《上市公 司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，孙承志先生、崔月青女士、 山东玉马保丰投资有限公司与钰鑫合伙、钜鑫合伙的一致行动关系解除。现公司 将有关情况公告如下： | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 崔月青 | | | | | 住所 | 山东省寿光市渤海路84号 | | | | | 权益变动时间 | 2024年10月28日 | | | | | 股票简称 | 玉马遮阳 股票代码 | | 300993 | | | 变动类型（可多选） | 一致行动人 增加□ 减少√ | | 有√ | 无 □ | | 是否为第一大 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东玉马遮阳科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：玉马遮阳 股票代码：300993 信息披露义务人1：寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人： 王宝山 通讯地址： 寿光市南环路南侧（农圣街3510号） 信息披露义务人2：寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人： 张小青 通讯地址：寿光市南环路南侧（农圣街3510号） 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2024年10月28日 1 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购 管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则15 号》"）及相关的法律 、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-062 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 1 本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。如在 分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的 6,029,590 股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司实施利润分配方案 时股权登记日的总股本 308,131,200 股剔除回购股份6,029,590股后可享有分红权的股 数302,101,610 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元人民币（含税）， 实际派发现金红利总额=302,101,610股×1.00 元/10 股=30,210,161 元（含税），剩余未 分配利润结转下一年度，本半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折 算每 10 股现金分 ...