Group 1 - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the information disclosed in its quarterly report, and assumes legal responsibility for any false records or misleading statements [2][20]. - The first quarter report has not been audited [7][54]. - The company does not have any non-recurring profit and loss items that meet the definition of non-recurring profit and loss [3][4]. Group 2 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on May 23, 2025, at 14:00 [8][9]. - The meeting will be conducted in a combination of on-site voting and online voting, with specific voting times outlined [9][10]. - Shareholders must register to attend the meeting, with registration details provided [13][14]. Group 3 - The company's third Supervisory Board meeting approved several key resolutions, including the 2024 annual report and the 2024 profit distribution plan, which will be submitted for shareholder approval [22][30][54]. - The Supervisory Board also approved the use of idle funds for entrusted financial management, ensuring it does not adversely affect the company's operations [42]. - The company plans to apply for a total credit limit of up to 490 million yuan from banks for 2025 [39].

山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李维清，男， 1964 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1988 年7月毕业于吉林财贸学院，会计学专业本科学历。历任吉林省白城粮食学校教师， 渤海大学教师。现任潍坊学院经济管理学院会计专业教授。2019年3月至2025年3月， 任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影 ...

本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，勤勉尽责，充分发 挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发 挥了独立董事作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 2024年，战略委员会共计召开2次会议，本人作为战略委员会委员参加了全部的战 略委员会会议，对关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案、关于对外投 资建设越南生产基地的议案等事宜进行了审核。 3、出席独立董事专门会议情况 2024年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议并积极参与各项 议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认 真履行独立董事职责，具体情况如下： 2024年4月21 ...

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵宝华，男，1965 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989 年7月毕业于山西大学，科学社会主义专业硕士研究生学历。曾任潍坊学院法学院 副院长，现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师。2019年 3 月至 2025年3月，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定， 勤勉尽责，充分发挥独立 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-040 山东玉马遮阳科技股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于2025年5月 9日（星期五）15:00—16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼 副总经理崔贵贤先生、副总经理兼董事会秘书范英杰女士、财务总监张清松先生、 独立董事王伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-032 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于确认 2024 年度和预计2025 年度日常关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2024年度和预计2025年度 日常关联交易的议案》，关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交 2024年度股东大会审议通过。在股东大会进行表决时，关联股东孙承志、崔月青、 山东玉马保丰投资有限公司、崔贵贤应回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年度将与关联方山东玉 马保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过1,000,000.00元。公司 2024 年 度实际发生的日常关联交易总金额为817,300.80元（含税）。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联 交 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-033 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营的情况下， 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效 期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内 可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自 有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报。 （二）投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理 财，有效期自公司2024年度股东大 ...

1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 2、人员情况 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-031 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"、"上会"）为公司2025年度审计机构。现将有 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙 ...

特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月25日，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"本公司"）召 开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报 告》于2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-036 2025 年 4 月 25 日 ...