证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-016 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月28日（星期二）14:00 召开2023年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 1、会议召开时间：2024 年5月28日（星期二）14:00 2、网络投票时间：2024年5月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 互联网投票系统投票的时间为 2 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-015 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将有 关情况公告如下： 《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、 合规、合理。 一、2023年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 165,044,126.67 元 ，其中 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后 ...

独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规和相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李维清，男， 1964 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1988 年7 月毕业于吉林财贸学院，会计学专业本科学历。历任吉林省白城粮食学校教师， 渤海大学教师。现任潍坊学院经济管理学院会计专业教授。2019年 3 月至今，任公 司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 山东玉 ...

本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 所界定的关联方。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务和责任， 应按照有关法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责，维 护公司资金和财产安全。 公司控股股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 1 第一条 为了建立健全防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及《山东玉马遮阳科技股份有限公 司章 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-018 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司2024年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立 的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改 制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度 认可。 2、人员情况 截至2023年末，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数179 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人/法定代表人： 孙承志 主管会计工作的负责人： 国兴萍 会计机构负责人： 刘海燕 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 期 末占用 资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 202 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-023 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。 会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公 司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》 《2023年年度报告摘要》。 本议案尚 ...

第一条 为完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序 进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他现行有关法律法规的规定制定本细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员(董 事会秘书除外)。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、 主要管理职能作出规定。公司高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理层人员的组成及任免 山东玉马遮阳科技股份有限公司 总经理工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，总经理对董 事会负责。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部审计制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 审计机构和审计人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计委 员会下设立审计部(即内部审计机构)，作为公司董事会审计工作的执行机 构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内 控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第六条 审计部根据内审工作需要配备合理、稳定且具备必要专业知识、相应业务 1 第一条 为加强对山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国 家各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国审计法》和《审 计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马遮阳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玉马遮阳及合并报表范围内 下属公司开展外汇衍生品交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强公司市场竞争力。 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 公司采取的风险控制措施切实可行，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务 与日常经营需求密切相关，是基于外 ...