证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-060 广东奇德新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 696,000 股，占公司总股本的比例为 0.83%；回购的 最高成交价为人民币 16.01 元/股，最低成交价为人民币 13.36 元/股，成交总金 额为人民币 1,009.35 万元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-059 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 关于广东奇德新材料股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第096号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称"奇德新材"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励 计划"）的专项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-056 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 25 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、高 级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理和优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。为保 证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司股票期权与限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司股票期权 与限制性股票激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范 化、制度化，确保实现公司股票期权与限制性股票激励 ...

广东奇德新材料股份有限公司 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， | | | --- | --- | | 应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励 | | | 计划拟授予权益总量的比例；其他激励对象（各自或者按适当 | | | 分类）可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的 | 是 | | 比例；以及单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | | | 获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方式、 | 是 | | 可行权日、锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定 | | | 方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条 | | | 规定的方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定 | 是 | | 价方式作出说明，独立财务顾问核查该定价是否损害上市公司 | | | 、中小股东利益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益 | | | 的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益 | ...

广东奇德新材料股份有限公司 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）的核查意见 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规，以 及《公司章程》等有关规定，对《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-055 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司根 据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单 一、限制性股票首次授予激励对象名单情况 （一）限制性股票首次授予日分配情况表 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划 拟授予限制性 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 股票总数的比 | 比例 | | | | | | 例 | | | 陈云峰 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 中国 | 6.00 | 7.01% | 0.07% | | 黎冰妹 | 董事 | 中国 | 4.50 | 5.26% | 0.05% | | 邓艳群 | 财务负责人 | 中国 | 4.50 | 5.26% | 0.05% | | 尧贵生 | 董事 | 中国 | 1.50 | 1.75% | 0.02% | | | 核心技术人员、业务骨干（72 | 人） | 52.12 | 60.87% | 0.62% | | | 预留部分 | | 17.00 | 19.86% | 0.20% | | | 合计 | | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年六月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参 与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"奇德新材""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、规章和规范 ...