广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和 ...

广东奇德新材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 部门规章及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-003 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于海涌作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-004 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-010 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的公告》。现将具体情况公告如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登 记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审 批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容 以相关部门最终核准的版本为准。 二、备查文件 特此公告。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、 ...

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订 其工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持 续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实 际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持 续发展委员会"，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理 职责等内容。原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委员 和主任，任期至公司第四届董事会任期届满时止。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-009 广东奇德新材料股份有限公司 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日 修订后的《董事会战 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-001 广东奇德新材料股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事章明秋先生不 幸逝世，现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数 和独立董事人数。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同 意提名于海涌先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司独立董事候选人于海涌先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。若于海涌先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将 同时担任公司第四届董事 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-005 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其 中：董事饶德生、独立董事谢泓和独立董事甘露以通讯表决方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 鉴于原独立董事章明秋先生不幸逝世，现任董事会成员由 7 名变为 6 名， ...

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | | ①查阅公司与信息披露相关的管理制度； | | | ②查阅公司信息披露文件及相关支持性文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 | √ | | 披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活 ...