| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0029 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-035 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议了《关于 2023 年度董监高薪 酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事 及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和 绩效薪酬两部分构成。 经核算，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表方家琼女士递交的书面辞职报告，方家琼女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务。辞职后，方家琼女士将不再担任公司任何职务。公司及董 事会对方家琼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任赵美美女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵美美女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任公 司证券事务代表所必需的专业知识，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-025 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电话、信息的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 其中独立董事谢泓、独立董事章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 （二）审议并通过了《关于对境外子公司增资的议案》 经审议，根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求， 基于公司业务发展需要，董事会同意 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-024 广东奇德新材料股份有限公司 关于对境外子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-021 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-020 广东奇德新材料股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-018 广东奇德新材料股份有限公司 | 8 | 珠海邦塑科技企业（有限合伙） | 1,650,000 | 1.96 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | #曾小平 | 505,086 | 0.60 | | 10 | 陈军泰 | 336,200 | 0.40 | 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 6 日）登记在册 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容可详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-017 广东奇德新材料股份有限公司 工商变更登记进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开的第四届董事会第七次会议，2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更注册地址、增加经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-068）。 一、基本情况 近日，公司完成了工商变更登记部分变更，并领取了江门市市场监督管理局 换发的新营业执照。现将新的营业执照情况公告如下： 1、统一社会信用代码：91440700665032613L 2、名称：广东奇德新材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自 ...