证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-087 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议通知于 2024年10月21日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨华 茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经 ...

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 | | | 2024 | 26 | 360 | 92.31% | 1.78% | | --- | --- | --- | --- | | | 30 | 7.69% | 0.15% | | | 30 | 7.69% | 0.15% | | | 390 | 100% | 1.93% | 2024年9月30日 1 普联软件股份有限公司董事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次预留授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次预留授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量 5 | | 三、本次预留授予的授予条件 6 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-085 普联软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 一、本次激励计划预留部分授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下述情形： 1、最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近十二个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近十二个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董 事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分的议案》。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-083 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。本次预留部分授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的预留授予激励对象条件，符合公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议通知于 2024年9月30日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-084 普联软件股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月30日召开第四届董事会第十六 次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性 股票激励计划预留部分的议案》，董事会认为2024年限制性股票激励计划（以下简称激 励计划、本激励计划）规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司2024年 第五次临时股东大会的授权，确定2024年9月27日为2024年限制性股票激励计划预留部分 的授予日，以11元/股的价格向符合授予条件的1名激励对象授予30万股第二类限制性股票。 现将有关事项公告如下： 一、激励计划简述 限制性股票预留部分授予日期：2024 年 9 月 27 日 限制性股票预留部分授予数量：30 万股 限制性股票预留部分授予价格：11 元/股 限制性股票预留部分授予人数：1 人 股权激励方式：第二 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-082 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长蔺 国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司2024年限制 性股票 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-081 普联软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称普联软件或公司）于近日收到公司控股股 东、实际控制人蔺国强先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质 押业务，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | 占公司 总股本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 本次解除 | 持股份 | 总股本 | （剔除 | | | | | | | 称 | 一大股 | 质押数量 | 比例 | 比例 | 回购部 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | （%） | （%） | 分）比 | | | | | | | | 一致行 | | | | 例 | | | | | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-078 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议通知于 2024年9月19日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年9月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨华 茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 经核查，监事会认为： 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 18 日， ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 19 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长蔺 国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-077 普联软件股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备 ...