证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-008 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人， 实到监事3人。 根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监 事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。 经审核 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-012 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事管一民先生递交的书面辞职 报告，管一民先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员 会主任委员及委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，管一民先生将不再担任 公司其他职务。 鉴于管一民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，管一民先生的辞职报告 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，管一民先生在此期间仍将按照 有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 职责。 管一民先生的原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，其在任职期间不 存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，管一民先生未持有公司 股份。 公司及董事会向管一民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、提名独立董事候选人的情况 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-009 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合 理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年年度利润分配预案如下： 以2023年12月31日公司总股本5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股 派发现金1.11元（含税），合计派发现金股利 601,796,660.50 元。实施上述分配 后，公司母公司剩余可供分配利润 20,673,785,617.50 元结转到以后年度。本年 度不送股，不进行资本公积转增股本。 利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 （本页无正文） 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会： 我们审计了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2023 年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月21日出 具了编号为安永华明（2024）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度非经 营性资 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《益海嘉里金龙 鱼粮油食品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 副总裁、董事会秘书和财务负责人及公司章程规定的其他高级管理 人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 以上成员组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼粮油食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 26 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司： 我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"、"益海嘉里"） 于2024年3月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》，同意对公 司与控股股东丰益营销（香港）有限公司（原名"Bathos Company Limited"， 以下简称"丰益香港"）、Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）（以 下简称"丰益国际"）签署的《避免同业竞争协议》及其补充协议的相关条款 进行修订并签署《避免同业竞争协议之补充协议三》（以下简称"本次协议修 订"），关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆 彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案尚需提交公司 股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人须回避表决。现将具体情况公告 如下： 一、本次协议修订的具体内容 1. ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的 专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇套期保值 经公司 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营 需要，为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增强财 务稳健性，同意公司及子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务，2023 年度公司外汇套期保值 业务实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过公司最近一期经审计净 资产 20%。 | 套期保 | 额度 | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-010 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构， 并提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场安永大楼17层01-12室。截至 2023 年末，安永华明拥有合伙人 245 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末，安永华明拥有 ...