证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-052 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于为子公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议， 分别审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 鉴于公司全资子公司益海嘉里食品营销有限公司（以下简称"营销公司"） 计划进一步提升在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）和 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"平安银行"）综合授信 业务额度，公司拟对前述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为： （1）营销公司在中信银行的综合授信业务：人民币 20 亿元本金及相关利息和合 理费用；（2）营销公司在平安银行的综合授信业务：人民币 20 亿元本金及相关 利息和合理费用。每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同 所载明时间为准 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-055 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据发行完成的公告 公司中期票据的后续发行将根据公司资金需求情况和市场条件，按相关规定 向交易商协会备案。 关于公司本期票据发行的相关信息可登陆上海清算所（https://www.shclearin g.com.cn/）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn/chinese）查询。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资 券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）申请注册发行不超过人民币 100 亿元（含）超短期融资券和中期票 据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据申请注 册总额不超过人民币 20 亿元（含）。交易商协会于 2023 年 11 月 9 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-053 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十五次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、任建 标和韩一军以通讯方式出席会议。 经审核，董事会认为：公司本次为益海嘉里食品营销有限公司（以下简称"营 销公司"）在中信银行股份有限公司上海分行和平安银行股份有限公司上海自贸 试验区分行的综合授信业务提供担保，有助于解决营销公司业务发展的资金需求， 促进营销公司业务发展，对营销公司业务扩展起到积极作用。本次提供担保风险 处于 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-050 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对 外担保暨关联交易额度预计的议案》。在 2024 年度对外担保暨关联交易额度预 计中，公司为全资子公司益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称"上海 国贸"）及益海嘉里食品营销有限公司（以下简称"营销公司"）向中国工商银 行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称"工商银行"）的综合授信提 供连带责任保证担保，担保金额分别为：（1）上海国贸在工商银行的综合授信 业务：人民币 20 亿元本金及相关利息和费用；（2）营销公司在工商银行的综合 授信业务：人民币 10 亿元本金及相关利息和费用。公司可以根据实际情况，在 上 ...

一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、全 体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的 有关规定。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-048 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为 子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。 特此公 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-049 三、备查文件 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十三次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年9月20日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海 嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次为益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简 称"益海晨科重庆"）提供担保有助于解决益海晨科重庆业务发展需求，促进益 海晨科重庆经营发展。监事会认为本次提供担保的风险处于可控范围内，不会对 公司的正常运作和业务发展 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-047 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于为子公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简称"益海晨科重庆"） 为满足生产经营需要，计划向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行（以下 简称"重庆农商行"）申请债权期限不超过五年（含五年）、本金金额为人民币 20,000 万元的综合授信业务。公司拟就前述授信业务向益海晨科重庆提供连带责 任保证担保，担保金额为人民币 12,000 万元本金及相关利息和合理费用。担保 期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保额度及决议自董事 会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日期间有效。如单笔担保的存续期超过了 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-044 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 1 构成关联交易。 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益海嘉里"） 及 Grand Silver (Laiyang) Co. Limited（以下简称"香港嘉银"）拟将所持有的下述 公司股权分别作价 22.90 亿元、32.79 亿元对山东鲁花集团有限公司（以下简称 "鲁花集团"、"目标公司"）进行增资。具体持股情况如下： （1）公司持有襄阳鲁花浓香花生油有限公司（以下简称"襄阳浓香"）33% 股权、常熟鲁花食用油有限公司（以下简称"常熟鲁花"）33%股权、周口鲁花浓 香花生油有限公司（以下简称"周口浓香"）49%股权和莱阳鲁花丰益塑业有限公 司（以下简称"鲁花塑业"）50%股权，前述公司合称为"参股公司"； （2）香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油有限公司（以下简称"莱阳浓香"） 49%股权和山东鲁花浓香花生油有限公司（以下简称"山东浓香"） ...

一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十二次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生 召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-046 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次交易系公司根据业务现状结合现有条件，进一 步整合资源所作出的决定。本次交易完成后，公司的合并报表范围未发生变化。 本次交易事项对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不 会产生重大不利影响，不存在损害公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-045 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已于会前经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。 公司关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、 Tong Shao Ming（唐绍明）回避表决。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十三次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公 ...