益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 分别审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，现就相关事项公 告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）为公司的子公司提供担保，公司本次拟新增的 对外担保额度为 282.81 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为 270.31 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小 于 70%的公司提供担保额度为 12.50 亿元人民币。相关担保事项实际发生时，任 一时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有 效期内的担保。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司提供担保、公司子公司之间 相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际 情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担 保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-066 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过，决 定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登 记日在册 ...

公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟 注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 20 亿元人民币（含）的 中期票据，发行期限不超过 3 年（含）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行超短期融资券和中 期票据的公告》（公告编号：2023-015）。 2023 年 11 月，交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 MTN1210 号），接受公司中期票据注册。 二、发行期限调整 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-064 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于调整中期票据发行期限的公告 为进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，公司拟将 中期票据发行期限调整为：不超过 10 年（含），具体将根据公司的资金需求情 况和发行时市场情况确定。除上述调整外，经 2022 年年度股东大会审议通过的 中期票据发行方案其他内容保持不变。本次调整事项需提 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-060 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2025年度提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 分别审议通过了《关于 2025 年度预计提供财务资助的议案》。现就相关事项公 告如下： 一、财务资助事项概述 注 2：利率详见上述 1 之列表，或者由财务资助双方在此基础上协商一致确定。 注 3："预计最高资助金额"为接受财务资助公司在 2025 年度可以从现金池取得的最高单日借款余额加上 为优化公司整体融资结构，降低融资成本，根据公司控股子公司及参股公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最 高金额为 146.04 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司章程》 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计 向银行及其他金融机构申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-058 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2025年度预计向银行及其他金融机构申请融资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。前 述授信额度不必然等于公司及子公司的实 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-062 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 1、2025 年度，公司与 Wilmar International Limited（以下简称"丰益国际"） 及其子公司预计发生总额不超过 469.90 亿元人民币的日常关联交易，具体如下： （一）日常关联交易概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务 发展及日常经营的需要，2025 年度预计将与关联方发生的日常关联交易总额不 超过 651.30 亿元人民币，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提 供劳务或服务。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其 子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭 孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此 议案回避表决；以 3 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-057 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召 集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会现就提名 韩一军为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里金龙鱼 食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四 ...

中信建投证券股份有限公司 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会 第十九次会议、于2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司太原"益海嘉里集团粮油深 加工项目"的变更。此次变更涉及项目加工能力调整及项目投资总金额对应调 整。详见公司于2021年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司于2022年11月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户 的议案》，同意公司"兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）"、太原"益 海嘉里集团粮油深加工项目"、"乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项 目"、合肥"米、面、油综合加工一期项目"4个募投项目实施内容变更及投资 额（含募集资金）调整；同意公司昆明"油脂压榨精炼及配套工程建设项目"、 "益海嘉里（潮州）食品工业有限公司"2个募投项目募集资金调整；同意公司 新增全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的"益海嘉里 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会现就提名 Teo Kim Yong 为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里 金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...