第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-071 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 （1）审计委员会：委员三名，由独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong （张金荣）担任委员，其中独立董事钱爱民为审计委员会召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、 独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。 本次会议由过半数董事共同推举董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并 经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-072 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议由过半数监事共同推举监事张建新召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 会议选举张建新为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 张建新简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第 ...

法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-3 号 致：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 12 月 17 日下午 15:00 在上海市浦东新区博成路 1379 号益海 嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海 分所（以下 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-070 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于对外投资暨关联交易进展的公告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-069 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油有限公司 49%股权和山东鲁花浓香 花生油有限公司 49%股权。 前述公司合称为"参股公司"。本次交易完成后，公司持有鲁花集团 10.9536% 股权，香港嘉银持有鲁花集团 15.6864%股权，公司和香港嘉银不再持有各参股 公司股权。 公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（豐益營銷（香港） 有限公司）持有香港嘉银 51%股份、中粮集团有限公司间接持有香港嘉银 49%股 份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次投资为与关 联方的共同投资，构成关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。 二、交易进展 本次交易已获得了国家主管机关的 ...

截至本公告日，公司已完成本期中票的本息兑付工作，共兑付本息金额合计 为 51,570 万元人民币，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有 人指定的银行账户。至此，公司本期中票全部兑付完成。关于公司本期中票本息 兑付的相关信息可登录上海清算所（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币 网（http://www.china money.com.cn/chinese）查询。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据本息兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 29 日完成了公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）（以下简称"本期中 票"）的发行。本期中票发行情况如下： | 债券名称 | | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据 | | | --- | --- | --- | --- | | | （乡村振兴） | | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-056 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金 龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-063 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定 期存款或大额存单等保本型产品。 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全 性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 范围 2 | | 第三章 | 交易原则 3 | | 第四章 | 组织机构及职能 3 | | 第五章 | 审批权限 5 | | 第六章 | 授权制度 5 | | 第七章 | 商品期货业务流程 6 | | 第八章 | 衍生品业务流程 7 | | 第九章 | 风险控制 7 | | 第十章 | 报告制度 8 | | 第十一章 | 行为准则 8 | | 第十二章 | 保密制度 8 | | 第十三章 | 法律责任 9 | | 第十四章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司（以下合称 为"公司"或"本公司"）对商品期货和衍生品业务的内部控制，尽可能有效防范和 化解公司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》、《中华人民共和国外 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-067 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，经与会职工代表审 议表决，同意选举田元智先生担任公司第三届监事会职工代表监事，田元智先生 简历见附件。 田元智先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法 大学。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，任陕西秦岭水泥集团法律顾问。1996 年 8 月 至 1998 年 6 月，任深圳怡宝食品饮料有限公司法律顾问。1998 年 6 月至 1999 年 1 月，任南海油脂工业（赤湾）有限公司法律顾问。1999 ...