证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-042 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2026年度向银行及其他金融机构申请融资 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行及 其他金融机构申请融资额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东大会授权 公司常务副总裁在上述额度内代表公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限 于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等） 的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，各子公司的总经理或其他被授 权人有权在上述额度内代表子公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于授 信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的 合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 二、备查文件 《第三届董事会第 ...

Core Insights - The company Jinlongyu reported that as of November 20, 2025, it has a total of 112,754 shareholders [2] Company Summary - Jinlongyu has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder numbers [2] - The company is actively communicating with its investor base, indicating a focus on transparency and shareholder engagement [2]

Core Viewpoint - The company remains committed to enhancing its operations and product offerings, focusing on high-value and high-margin products to meet market demand [1] Group 1: Company Strategy - The company will continue to adjust and upgrade its product structure based on market needs [1] - The company aims to leverage its advantages to provide safe, nutritious, healthy, and delicious quality food [1] - The company is expanding the depth and breadth of its industry layout [1] Group 2: Management and Competitiveness - The company is implementing lean management practices and internal optimization efforts to enhance competitiveness [1] - The company expresses strong confidence in the long-term prospects of the Chinese food market [1]

为优化公司整体融资结构，降低融资成本，根据公司控股子公司及参股公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最 高金额为 129.54 亿元人民币。本次部分财务资助事项构成关联交易，在提交董 事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会 审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等规定，本次财务资助事项不属 于不得提供财务资助的情形、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定 的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。 本次财务资助事项及决议在 2026 年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-044 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公 ...

关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-046 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 （一）日常关联交易概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务 发展及日常经营的需要，2026 年度预计将与关联方发生的日常关联交易总额不 超过 668.30 亿元人民币，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提 供劳务或服务。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公 司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避 表决；以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-043 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，现就相关事项公告如下： 本次担保额度及决议在 2026 年度内有效。如单笔担保的存续期超过了决议 的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。具体的担保期限以最 终签订的合同约定为准。在上述决议有效期内，担保额度可循环使用。本次担保 事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权公司常务副总裁在 2026 年度对外担保额度内代表公司签署与担保有关的合同、协议、凭证等法律 文件并办理相关手续。 二、提供担保额度预计情况 公司本次拟新增的对外担保额度为 347.37 亿元人民币（或等值外币），其中 为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度为 334. ...

Group 1 - The core point of the news is that Jinlongyu (SZ 300999) held its third board meeting on November 27, 2025, via telecommunication to review the proposal for amending the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the year 2024, Jinlongyu's revenue composition is entirely from the agricultural and sideline food processing industry, accounting for 100.0% [1] Group 2 - As of the report, Jinlongyu's market capitalization is 160.7 billion yuan [2]

中信建投证券股份有限公司 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对益海嘉里使用部 分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金的基本情况 公司于2022年11月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户 的议案》，同意公司"兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）"、太原"益 海嘉里集团粮油深加工项目"、"乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项 目"、合肥"米、面、油综合加工一期项目"4个募投项目实施内容变更及投资 额（含募集资金）调整；同意公司昆明"油脂压榨精炼及配套工程建设项目"、 "益海嘉里（潮州）食品工业有限公司"2个募投项目募集资金调整 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 当存放于募集资金专户管理。 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募集资金专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理，募 集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应 1 第一条 为进一步规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 ...

第二章 审计委员会的人员组成 1 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《益海嘉里金龙鱼食 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件 规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对外部 审计的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善以及对 公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析，并行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导和监督公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 董事会审计委员会应当符合下列条件： （一）审计 ...